002168 深市 惠程科技

  证券代码：002168        证券简称：惠程科技      公告编号：2021－106

  关于公司董事会完成董事补选并选举董事长的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 7 月 29 日召
开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意补选陈国庆先生、何金子先生为公司第七届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

  在股东大会完成董事补选后，为确保公司董事会的顺利运行，公司于 2021 年 7 月
30 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选第七届董事会董事长的议案》及《关于补选第七届董事会专门委员会召集人及委员的议案》。根据《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的相关规定，公司法定代表人由董事长担任，即公司法定代表人变更为陈国庆先生，公司将尽快办理工商变更登记等事宜。

  本次补选完成后，公司第七届董事会组成人员情况如下：

  1.董事长：陈国庆先生

  2.董事会成员：陈国庆先生、王蔚先生、何金子先生、林嘉喜先生、周志达先生、黄伟先生、叶成刚先生（独立董事）、钟晓林先生（独立董事）、Key Ke Liu（独立董事）
  3. 董事会各专门委员会组成人员：

  董事会专门委员会          召集人                  委员名单

      提名委员会            钟晓林          陈国庆、钟晓林、叶陈刚

  薪酬与考核委员会        Key Ke Liu      陈国庆、Key Ke Liu、叶陈刚

      战略委员会            陈国庆          陈国庆、钟晓林、林嘉喜

      审计委员会            叶陈刚          叶陈刚、钟晓林、周志达

  特此公告。

                                            深圳市惠程信息科技股份有限公司

                                董事会
                    二〇二一年八月二日