002168 深市 惠程科技

  证券代码：002168        证券简称：惠程科技      公告编号：2021－090

          第七届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议
于 2021 年 7 月 13 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知经全体监
事一致同意，于 2021 年 7 月 12 日以电子邮件和电话的方式送达给全体监事。本次会议
应参加会议监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。本次会议由监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

    一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于补选公司第七届监事
会非职工代表监事的议案》，并提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    近日，公司监事会收到监事谭清先生的辞职报告，谭清先生因个人原因申请辞去公司监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，谭清先生的辞职导致公司监事成员人数低于法定最低人数 3 人，其辞职报告自补选监事任职后生效，在公司新任监事就任前，谭清先生将按照有关法律法规继续履行监事的相关职责。

    经公司持股 5%以上的股东重庆绿发城市建设有限公司提名，监事会审核，同意补选
邹胜勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止，候选人简历附后。

    邹胜勇先生的任职资格和条件符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

    本项议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2021 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
的《关于公司监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2021-092）。

    二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于签署对外投资高速智
能充电桩项目补充合同暨关联交易的议案》。

    经核查，公司本次与关联方重庆市璧山区人民政府签署《工业项目补充合同（二）》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次对外投资暨关联交易事项不会影响公司业务的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    本项议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2021 年 7 月 14 日在巨潮资讯网刊登的《关于签署对外投资高
速智能充电桩项目补充协议暨进展公告》（公告编号：2021-093）。

    三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于签署<充电场站建设
EPC 总承包合作框架协议>暨关联交易的议案》。

    经核查，监事会认为：本次公司全资子公司庆惠程未来智能电气有限公司与参股子公司重庆思极星能科技有限公司拟签署的《充电场站建设 EPC 总承包合作框架协议》暨关联交易事项有利于公司长期发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

    本项议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2021 年 7 月 14 日在巨潮资讯网刊登的《关于拟签署合作框架
协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-094）。

  四、备查文件

  1.第七届监事会第六次会议决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  附件：公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历

                                            深圳市惠程信息科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                      二〇二一年七月十四日
附件：

              深圳市惠程信息科技股份有限公司

          第七届监事会非职工代表监事候选人简历

    邹胜勇先生：1975年出生，中国籍，大学本科。现任重庆绿发资产经营管理有限公司董事兼副总经理，重庆国科量子通信网络有限公司董事，重庆渝诚供应链管理有限公司董事，重庆知天而作农业科技研究院有限公司董事等职务。

    截至本公告披露日，邹胜勇先生未持有公司股票；除上述任职情况外，邹胜勇先生与公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。