证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2021-074
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
3、现场会议召开时间为：2021年5月20日（星期四）14:30
4、会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层
5、主持人：公司董事长汪超涌先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 25 人，代表公司股份 107,559,674 股，
占公司总股份 801,929,568 股的 13.4126%。
其中，通过现场投票的股东及股东代理人共 3 人，代表公司股份 105,548,257
股，占公司总股份的 13.1618%；通过网络投票的股东 22 人，代表公司股份2,011,417 股，占公司总股份的 0.2508%。
出席本次股东大会的中小股东共 24 人，代表公司股份 37,223,508 股，占公
司总股份的 4.6417%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会共5个议案，按照会议议程，独立董事在本次会议上进行了年度述职，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：
1、以105,376,157票同意，占出席会议股东有效表决票总数的97.9699%，2,183,517票反对，0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2020年年度报告＞及其摘要的议案》。
总表决情况：
同意105,376,15股，占出席会议所有股东所持股份的97.9699％；反对
2,183,517股，占出席会议所有股东所持股份的2.0301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,039,991股，占出席会议中小股东所持股份的94.1340％；反对
2,183,517股，占出席会议中小股东所持股份的5.8660％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、以105,707,074票同意，占出席会议股东有效表决票总数的98.2776%，1,852,600票反对，0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2020年度董事会工作报告＞的议案》。
总表决情况：
同意105,707,074股，占出席会议所有股东所持股份的98.2776％；反对
1,852,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.7224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,370,908股，占出席会议中小股东所持股份的95.0230％；反对
1,852,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.9770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、以105,707,074票同意，占出席会议股东有效表决票总数的98.2776%，1,852,600票反对，0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2020年度监事会工作报告＞的议案》。
总表决情况：
同意105,707,074股，占出席会议所有股东所持股份的98.2776％；反对
1,852,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.7224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,370,908股，占出席会议中小股东所持股份的95.0230％；反对
1,852,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.9770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、以105,376,157票同意，占出席会议股东有效表决票总数的97.9699%，2,183,517票反对，0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2020年度财务决算报告＞的议案》。
总表决情况：
同意105,376,157股，占出席会议所有股东所持股份的97.9699％；反对
2,183,517股，占出席会议所有股东所持股份的2.0301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,039,991股，占出席会议中小股东所持股份的94.1340％；反对
2,183,517股，占出席会议中小股东所持股份的5.8660％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、以105,708,474票同意，占出席会议股东有效表决票总数的98.2789%，1,851,200票反对，0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2020年度利润分配预案＞的议案》。
总表决情况：
同意105,708,474股，占出席会议所有股东所持股份的98.2789％；反对
1,851,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.7211％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,372,308股，占出席会议中小股东所持股份的95.0268％；反对
1,851,200股，占出席会议中小股东所持股份的4.9732％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京高华律师事务所郑冬梅律师、董成良律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、北京高华律师事务所关于深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十一日
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