002168 深市 惠程科技

证券代码：002168        证券简称：惠程科技        公告编号：2020-077
 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员
      和内审负责人、证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月23日召开公司2020年第三次临时股东大会、第七届董事会第一次会议以及第七届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会和高级管理人员换届选举的相关议案。公司董事会、监事会和高级管理人员换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
    一、第七届董事会组成情况

  1、非独立董事：汪超涌先生（董事长）、沈晓超女士、陈丹女士、林嘉喜先生、潘林武先生、王蔚先生；

  2、独立董事：叶陈刚先生、钟晓林先生、Key Ke Liu（中文名：刘科）先生；
  3、董事会各专门委员会情况：

  董事会专门委员会        召集人                  委员名单

      战略委员会          汪超涌        汪超涌、钟晓林、林嘉喜

      提名委员会          钟晓林        汪超涌、钟晓林、叶陈刚

      审计委员会          叶陈刚        叶陈刚、钟晓林、沈晓超

  薪酬与考核委员会      Key Ke Liu      汪超涌、Key Ke Liu、叶陈刚

  公司第七届董事会由以上9名董事组成，任期自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。


    二、第七届监事会组成情况

  1、非职工代表监事：梅绍华先生（监事会主席）、谭清先生；

  2、职工代表监事：钟燕女士。

  公司第七届监事会由以上3名监事组成，任期为自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

    三、公司聘任高级管理人员和内审负责人、证券事务代表的情况

  1、总裁：王蔚先生；

  2、副总裁：寇汉先生、赵红艳女士、何金子先生、贺庆华先生、付汝峰先生；
  3、董事会秘书：付汝峰先生；

  4、财务总监：赵红艳女士；

  5、内审负责人：刘锦女士；

  6、证券事务代表：刘维先生。

  上述高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

    四、部分监事届满离任情况

  第六届监事会非职工代表监事赵丽女士在第六届监事会任期届满后不再担任公司监事，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告披露之日，赵丽女士未持有公司股份。

  公司对赵丽女士在职期间的勤勉尽责，以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

  特此公告。

                                        深圳市惠程信息科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                            二〇二〇年十一月二十四日