002168 深市 惠程科技

 证券代码：002168        证券简称：惠程科技      公告编号：2020-076
        第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议在2020年第三次临时股东大会选举产生第七届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于2020年11月23日17:00以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议监事3人，实到监事3人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席梅绍华先生主持，经出席监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

    一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

  第七届监事会成员一致同意选举梅绍华先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止，简历附后。

    二、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  附件：第七届监事会主席简历

  特此公告。

                                深圳市惠程信息科技股份有限公司监事会
                                            二〇二〇年十一月二十四日
附件：

            深圳市惠程信息科技股份有限公司

                第七届监事会主席简历

  梅绍华先生：1964 年出生，中国籍，华中科技大学毕业，工学硕士。曾任证券日报社副社长、《经济》杂志总编辑、经济日报特刊部常务副主任和高级编辑、北京弘高创意建筑设计股份有限公司（证券简称：弘高创意，证券代码：002504）监事会主席、中关村股权投资协会副会长、华中科技大学经济学院兼职
教授，2018 年 3 月至今担任北京汉飞航空科技有限公司经理兼董事，2016 年 7
月起担任本公司监事会主席。

  截至本公告日，梅绍华先生未持有公司股票；与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。