002168 深市 惠程科技

                  公司章程修正案

    为便于日常生产经营需要，深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体如下：

              修订前                                修订后

第一百二十五条 董事会的经营决策权限 第一百二十五条 董事会的经营决策权限为：
为：                                  （一）董事会在法律法规及公司章程允许的
（一）董事会在法律法规及公司章程允许 范围内可以决定以下重大交易事项：
的范围内可以决定以下重大交易事项：    ……

……                                  （四）董事会在法律法规及公司章程允许的
（四）董事会在法律法规及公司章程允许 范围内可以进行债务性融资，融资权限为单
的范围内可以对外借款，对外借款权限为 项金额人民币 5000 万元至 20000 万元以下，
单项金额人民币 20000 万元以下，融资后 且融资后公司资产负债率在 60%以下；单项
公司资产负债率在 60%以下；            债务性融资金额虽未超过人民币 5000 万元，
（五）公司与关联人发生的关联交易达到 但总经理认为重要的可以提交董事会审议；
下述标准的应提交董事会审议批准：      （五）公司与关联人发生的关联交易达到下
1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 述标准的应提交董事会审议批准：

万元以上的关联交易；                  1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30
2、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上的关联交易；
万元以上，且占公司最近一期经审计净资 2、公司与关联法人发生的交易金额在300万
产绝对值 0.5%以上的关联交易。          元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝
公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元 对值0.5%以上的关联交易。
以上，且占公司最近一期经审计净资产绝 公司与关联人发生的交易金额在3000万元以对值 5%以上的关联交易，经董事会审议通 上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值
过后，还应提交股东大会审议。          5%以上的关联交易，经董事会审议通过后，
                                      还应提交股东大会审议。

第一百四十四条 总经理对董事会负责，行 第一百四十四条 总经理对董事会负责，行使
使下列职权：                          下列职权：


……                                  ……

董事会授予总经理的经营决策权限为：    董事会授予总经理的经营决策权限为：

……                                  ……

（二）资产抵押权限为一个会计年度内资 （二）资产抵押权限为一个会计年度内资产产抵押累计额不超过公司最近一期经审计 抵押累计额不超过公司最近一期经审计净资
净资产 10%。                          产 10%。

（三）关联交易权限为公司与关联自然人 （三）在法律法规及公司章程允许的范围内发生的交易金额在 30 万元以下、与关联法 可以进行债务性融资，融资权限为单项金额
人发生的交易金额在 300 万元以下或不超 低于人民币 5000 万元，且融资后公司资产负
过公司最近一期经审计净资产 0.5%的关联 债率在 60%以下。

交易。                                （四）关联交易权限为公司与关联自然人发
                                      生的交易金额在 30 万元以下、与关联法人发
                                      生的交易金额在 300 万元以下或不超过公司
                                      最近一期经审计净资产 0.5%的关联交易。

    除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

    本修正案尚需经公司股东大会审议批准。

                                        深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年十一月四日