证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-057
广东东方锆业科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2023 年 10 月 12 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开
第八届董事会第七次会议的通知及材料，会议于 2023 年 10 月 13 日
下午 15：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召
开。会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事
长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案：
一、审议通过了《2023 年第三季度报告》
《2023 年第三季度报告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》于同日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露。
独立董事发表的事前认可意见和独立意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》
《关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告》于同日在《中
国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
《对外担保管理制度》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《独立董事工作制度》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议
案》
《 董 事 会 审 计 委 员 会 实 施 细 则 》 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<公司章程>的公告》于同日在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，修 订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大
会的议案》
公司董事会决定于 2023 年 10 月 31 日（周二）召开 2023 年第四
次临时股东大会，《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》 详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的事前 认可意见；
3、独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月十三日
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