002167 深市 东方锆业

证券代码：002167  证券简称：东方锆业  公告编号：2023-043
        广东东方锆业科技股份有限公司

 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 6 月 13 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，具体情况如下：

  一、公司注册资本的变更情况

  公司于 2023 年 4 月 17 日召开第八届董事会第三次会议、第八
届监事会第三次会议，并于 2023 年 5 月 9 日召开了 2022 年度股东
大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 23.15 万股，不考虑其他因素，本次回购注销限制性股票事项完成后，公司注册资本将由 77513.40 万元减少至
77490.25 万元，总股本由 77513.40 万股减至 77490.25 万股。

  二、《公司章程》的修订情况

  根据上述变更情况，公司拟修订《公司章程》中的相应条款，修订内容如下：


            修订前                            修订后

  第六条 公司注册资本为人民币    第六条 公司注册资本为人民币
77,513.40 万元。                  77,490.25 万元。

  第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为    第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为
77,513.40 万股，每股面值 1 元，公司 77,490.25 万股，每股面值 1 元，公司
的股本结构为:普通股 77,513.40 万 的股本结构为:普通股 77,490.25 万
股，其他种类股 0 万股。            股，其他种类股 0 万股。

  除上述内容修订外，其他条款内容不变。

  《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并提请公司股东大会授权管理层办理变更公司注册资本及修订《公司章程》相关的各项具体事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

  修订后的《公司章程（2023 年 6 月）》于同日刊载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                        广东东方锆业科技股份有限公司董事会
                                      二〇二三年六月十三日