证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-039
广东东方锆业科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2023年5月9日（星期二）下午15:00
网络投票时间：2023年5月9日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月9日上午9:15－9:25，9:30－11:30下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长冯立明先生
6、本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东42人，代表股份230,597,068股，占上市公司总股份的29.7493％。其中：通过现场投票的股东36人，代表股份229,403,068股，占上市公司总股份的29.5953％。通过网络投票的股东6人，代表股份1,194,000股，占上市公司总股份的0.1540％。
通过现场和网络投票的中小股东36人，代表股份27,125,200股，占上市公司总股份的3.4994％。其中：通过现场投票的中小股东30人，代表股份25,931,200股，占上市公司总股份的3.3454％。通过网络投票的中小股东6人，代表股份1,194,000股，占上市公司总股份的0.1540％。
公司董事、监事、高级管理人员，以及国浩律师（广州）事务所见证律师等相关人员出席了会议。
三、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意230,002,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.7420％；反对415,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1801％；弃权179,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0779％。
中小股东总表决情况：同意26,530,300股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8068％；反对415,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5310％；弃权179,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6621％。
2、审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意230,181,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.8199％；反对303,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1314％；弃权112,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0487％。
中小股东总表决情况：同意26,709,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4690％；反对303,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1174％；弃权112,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4136％。
3、审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意230,181,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.8199％；反对303,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1314％；弃权112,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0487％。
中小股东总表决情况：同意26,709,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4690％；反对303,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1174％；弃权112,200股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.4136％。
4、审议通过了《关于公司<2022 年度报 告全文>及摘要 的议案》
总表决情况：同意230,181,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.8199％；反对303,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1314％；弃权112,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0487％。
中小股东总表决情况：同意26,709,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4690％；反对303,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1174％；弃权112,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4136％。
5、审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的
议案》
总表决情况：同意230,181,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.8199％；反对303,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1314％；弃权112,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0487％。
中小股东总表决情况：同意26,709,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4690％；反对303,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1174％；弃权112,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4136％。
6、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
总表决情况：同意230,181,768股，占出席会议所有股东所持股
份的99.8199％；反对415,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,709,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4690％；反对415,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5310％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于 2023 年度公司向金融机构及其他机构申请
综合授信额度以及向全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意230,181,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.8199％；反对415,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,709,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4690％；反对415,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5310％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
关联股东对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。
总表决情况：同意230,293,968股，占出席会议所有股东所持股
份的99.8686％；反对303,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,822,100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8826％；反对303,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1174％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于公司董事 2022 年度薪酬的确认及 2023 年
度薪酬方案的议案》
关联股东对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。
总表决情况：同意214,281,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.8066％；反对415,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1934％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,709,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4690％；反对415,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5310％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬情况的议案》
关联股东对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。
总表决情况：同意230,181,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.8199％；反对415,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,709,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4690％；反对415,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5310％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
总表决情况：同意230,181,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.8199％；反对415,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,709,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4690％；反对415,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5310％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
12、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
关联股东对该议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。
总表决情况：同意47,970,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.1417％；反对415,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.8583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,709,900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4690％；反对415,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5310％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
13、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本
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