002167 深市 东方锆业

 证券代码：002167  证券简称：东方锆业  公告编号：2022-058
        广东东方锆业科技股份有限公司

      2022 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议时间：2022年5月30日（星期四）下午14:00

  网络投票时间：2022年5月30日。其中：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月30日上午9:15－9:25，9:30－11:30下午13:00－15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室

  3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

  4、召集人：公司董事会


  5、主持人：董事长冯立明先生

  6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  通过现场和网络投票的股东17人，代表股份213,102,968股，占上市公司总股份的27.4924％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份208,211,868股，占上市公司总股份的26.8614％。通过网络投票的股东12人，代表股份4,891,100股，占上市公司总股份的0.6310％。
  公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会现场会议，高级管理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师列席了本次股东大会现场会议。

  三、提案审议情况

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

  1、审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

  表决结果：同意 213,008,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9558％；反对 94,100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0442％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决结果：同意 797,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.4400％；反对 94,100 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 10.5600％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由国浩律师（广州）事务所程秉、郭佳律师见证，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、广东东方锆业科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师（广州）事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2022第四次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

                              广东东方锆业科技股份有限公司
                                                    董事会
                                      二〇二二年五月三十日