证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-025
广东东方锆业科技股份有限公司
关于变更注册资本并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 3 月 15 日召开第七届董事会会议第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，同意对《广东东方锆业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订；根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，董事会同意修订《公司章程》部分条款。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、变更注册资本情况
公司已完成了 2021 年限制性股票预留授予登记相关工作，向 24
名激励对象授予 379.30 万股限制性股票，上市日期为 2022 年 1 月
27 日。综上，公司总股本由 77,139.90 万股增至 77,513.40 万股，
注册资本由人民币 77,139.90 万元变更为 77,513.40 万元。
二、《公司章程》修订情况
原条款 修订后条款
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司。公 其他有关规定成立的股份有限公司。公司经广东省人民政府办公厅“粤办函 司经广东省人民政府办公厅“粤办函[2000]502 号”文、广东省经济贸易委 [2000]502 号”文、广东省经济贸易委员会“粤经贸监督[2000]757 号”文批 员会“粤经贸监督[2000]757 号”文批准，由广东宇田实业有限公司整体变更 准，由广东宇田实业有限公司整体变更
设立，于 2000 年 9 月 26 日在广东省工 设立，于 2000 年 9 月 26 日在广东省工
商行政管理局登记成立，并取得营业执 商行政管理局登记成立，并取得营业执
照。 照，营业执照号 9144050061755920X4。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
77,134.10 万元。 77,513.40 万元。
第十条 本章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日
成为规范公司的组织与行为、公司与股 起，即成为规范公司的组织与行为、公东、股东与股东之间权利义务关系的具 司与股东、股东与股东之间权利义务关有法律约束力的文件，对公司、股东、 系的具有法律约束力的文件，对公司、董事、监事、高级管理人员具有法律约 股东、董事、监事、高级管理人员具有束力的文件。依据本章程，股东可以起 法律约束力的文件。依据本章程，股东诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 可以起诉股东，股东可以起诉公司董联席总经理和其他高级管理人员，股东 事、监事、联席总经理和其他高级管理可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 人员，股东可以起诉公司，公司可以起事、监事、联席总经理和其他高级管理 诉股东、董事、监事、联席总经理和其
人员。 他高级管理人员。
第十一条后增加 第十二条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
77,134.10 万股，每股面值 1 元，公司 77,513.40 万股，每股面值 1 元，公司
的股本结构为:普通股77,134.10万股， 的股本结构为:普通股77,513.40万股，
其他种类股 0 万股。 其他种类股 0 万股。
第二十条 公司或公司的子公司 第二十一条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 （包括公司的附属企业）不得以赠与、资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购或者拟购买公司股份的人提供任何资 买或者拟购买公司股份的人提供任何
助。 资助。
第二十一条 公司根据经营和发 第二十二条 公司根据经营和发
展的需要，依照法律、法规的规定，经 展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列 股东大会分别作出决议，可以采用下列
方式增加资本： 方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
...... ......
（五）法律、行政法规规定以及中 （五）法律、行政法规规定以及中
国证监会批准的其他方式。 国证券监督管理委员会（以下简称中国
证监会）批准的其他方式。
第二十三条公司在下列情况下， 第二十四条 公司不得收购本公
可以依照法律、行政法规、部门规章和 司股份。但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； ......
......
第二十四条 公司收购本公司股 第二十五条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方式，或
（一）证券交易所集中竞价交易方 者法律、行政法规和中国证监会认可的
式； 其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第一款
（三）中国证监会允许的其它情 第（三）项、第（五）项、第（六）项
形。 规定的情形收购本公司股份的，应当通
公司收购本公司股份的，应当依照 过公开的集中交易方式进行。
《证券法》的规定履行信息披露义务。
公司因本章程第二十三条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项规
定的情形收购本公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二 第二十六条 公司因本章程第二
十三条第一款第（一）项、第（二）项 十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经 规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三 股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 公司股份 （六）项规定的情形收购本公司股份的，须经三分之二以上董事出席的董事 的，可以依照本章程的规定或者股东大
会会议决议后实施。 会的授权，经三分之二以上董事出席的
公司依照本章程第二十三条第一 董事会会议决议。
款规定收购本公司股份后，属于第（一） 公司依照本章程第二十四条第一项情形的，应当自收购之日起 10 日内 款规定收购本公司股份后，属于第（一）注销；属于第（二）项、第（四）项情 项情形的，应当自收购之日起十日内注形的，应当在 6 个月内转让或者注销； 销；属于第（二）项、第（四）项情形属于第（三）项、第（五）项、第（六） 的，应当在六个月内转让或者注销；属项情形的，公司合计持有的本公司股份 于第（三）项、第（五）项、第（六）数不得超过本公司已发行股份总额的 项情形的，公司合计持有的本公司股份10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 数不得超过本公司已发行股份总额的
百分之十，并应当在三年内转让或者注
销。
第二十八条 发起人持有的公司 第二十九条 发起人持有的公司
股份，自公司成立之日起一年以内不得 股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股 转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易 份，自公司股票在证券交易所上市交易
之日起一年内不得转让。 之日起一年内不得转让。
董事、监事、高级管理人员应当向 公司董事、监事、高级管理人员应
公司申报所持有的本公司股份及其变 当向公司申报所持有的本公司股份及动情况，在任职期间每年转让的股份不 其变动情况，在任职期间每年转让的股
得超过其所持有本公司股份总数的百 份不得超过其所持有本公司股份总数分之二十五；所持本公司股份自公司股 的百分之二十五；所持本公司股份自公票上市交易之日起一年内不得转让。上 司股票上市交易之日起一年内不得转述人员离职后半年内，不得转让所持有 让。上述人员离职后半年内，不得转让
的本公司股份。 所持有的本公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高 第三十条 公司持有百分之五以
级管理人员、持有本公司股份 5%以上的 上股份的股东、董事、监事、高级管理股东，将其持有的本公司股票在买入后 人员，将其持有的本公司股票或者其他6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 具有股权性质的证券在买入后六个月又买入，由此所得收益归本公司所有， 内卖出，或者在卖出后六个月内又买本公司董事会将收回其所得收益。但 入，由此所得收益归本公司所有，本公是，证券公司因包销购入售后剩余股票 司董事会将收回其所得收益。但是，证而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 券公司因购入包销售后剩余股票而持
6 个月时间限制。 有百分之五以上股份的，以及有中国证
公司董事会不按照前款规定执行 监会规定的其他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他具的，股东有权为了公司的利益以自己的 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
名义直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款的规定 票或者其他具有股权性质的证券。
执行的，负有责任的董事依法承担连带 公司董事会不按照本条第一款规
责任。 定执行的，股东有权要求董事会在三十
日内执行。公司董事会未在上述期限内
执行的，股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法承担
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