002167 深市 东方锆业

 证券代码：002167  证券简称：东方锆业  公告编号：2021-065
        广东东方锆业科技股份有限公司

  关于投资设立子公司建设年产 6 万吨高纯超细硅
              酸锆项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 6 月 21 日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资设立子公司建设年产 6 万吨高纯超细硅酸锆项目的议案》。

    一、对外投资概述

    根据相关政策，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将暂停筹划出售位于汕头市澄海区国道 324 线东里路段南侧（包括地面附属物）的土地使用权事项。为提高土地利用效率，公司拟以该土地使用权及公司自有资金出资设立子公司汕头东里新材料有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准），拟投资金额合计 20,000 万元，并由该子公司负责投资建设年产 6 万吨高纯超细硅酸锆项目。

    根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述投资事项无需提交股东大会审议。


    本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组；投资额度未超过董事会权限范围，无需提交股东大会审议。

    二、拟设立公司基本情况

    1、公司名称：汕头东里新材料有限公司

    2、主体类型：有限责任

    3、注册地址：汕头市澄海区东里镇国道 324 线东里路段南侧
    4、法定代表人：冯立明

    5、注册资本：10,000 万元

    6、经营范围：锆系列制品的研制开发、生产、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    三、项目基本情况

    1、项目名称：年产 6 万吨高纯超细硅酸锆项目

    2、建设地址：汕头市澄海区东里镇国道 324 线东里路段南侧
    3、项目建设规模：年产 6 万吨高纯超细硅酸锆

    4、投资预算：20,000 万元

    5、资金来源：自有资金

    6、建设周期：2 年

    7、项目备案：已在澄海区发展和改革局完成备案（项目代码：2105-440515-04-01-319547）

    四、成立子公司的目的及对公司影响

    上述子公司的设立是根据公司经营及战略发展的需要，公司计划投资建设年产 6 万吨高纯超细硅酸锆的项目,该项目的建设投产，有
利于盘活存量土地资源，提高资产使用效率，同时配合公司重启铭瑞锆业有限公司 Mindarie 项目的计划，消化增加的锆英砂供应，进一步推动公司锆产业链的优化升级，提升公司锆产品品质，提升公司盈利能力与核心竞争力，推动企业可持续发展。

  五、对外投资的主要风险

    本次对外投资设立子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。

    六、备查文件

    1、第七届董事会第二十三次会议决议；

    2、第七届监事会第二十一次会议决议；

    特此公告。

                              广东东方锆业科技股份有限公司
                                                      董事会
                                    二〇二一年六月二十一日