002167 深市 东方锆业

 证券代码：002167  证券简称：东方锆业  公告编号：2021-058
        广东东方锆业科技股份有限公司

    第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月4日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会第二十二次会议的通知及材料，会议于2021年6月7日上午10:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人，公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长许刚先生主持。

    二、会议审议情况

    会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

    （一）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议
通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》；

    同意聘任郭朝辉女士为公司内部审计负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的《关于变更内部审计负责人的公告》。

    （二）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，审议
通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
    关联董事许刚先生、谭若闻先生回避表决。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第二十二次会议决议；

    特此公告。

                              广东东方锆业科技股份有限公司
                                                      董事会
                                          二〇二一年六月七日