证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2021-006
广东东方锆业科技股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东方锆业科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2580 号)核准,
广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)已完成非公开
发行 A 股股票工作,本次非公开发行新增股份 85,000,000 股于 2020
年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市,公司股份总数从 62,094.60 万
股增加到 70,594.60 万股,注册资本从 62,094.60 万元增加到
70,594.60 万元。
公司拟对公司章程相应条款进行修订,具体修订情况如下:
原条款 修订后条款
第六条:公司注册资本为人民币 62,094.60 第六条:公司注册资本为人民币 70,594.60
万元。 万元。
第十九条:公司股份总数为 62,094.60 万 第十九条:公司股份总数为 70,594.60 万
股,每股面值 1 元,公司的股本结构为:普 股,每股面值 1 元,公司的股本结构为:普
通股 62,094.60 万股,其他种类股 0 万股。 通股 70,594.60 万股,其他种类股 0 万股。
第六十一条:股东出具的委托他人出席股 第六十一条:股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容: 东大会的授权委托书应当载明下列内容:
(一)代理人的姓名; (一)代理人的姓名;
(二)是否具有表决权; (二)是否具有表决权;
(三)分别对列入股东大会议程的每一审 (三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示; 议事项投赞成、反对或弃权票的指示;
(四)对可能纳入股东大会议程的临时提 (四)委托书签发日期和有效期限;
案是否有表决权,如果有表决权应行使何 (五)委托人签名(或盖章)。委托人为法
种表决权的具体指示; 人股东的,应加盖法人单位印章。
(五)委托书签发日期和有效期限;
(六)委托人签名(或盖章)。委托人为法
人股东的,应加盖法人单位印章。
第一百四十一条: 第一百四十一条:
董事会会议应有过半数的董事出席方 董事会会议应有过半数的董事出席方
可举行。董事会作出决议,除法律法规及 可举行。董事会作出决议,除法律法规及本章程有特别规定外,必须经全体董事的 本章程有特别规定外,必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行一 过半数通过。董事会决议的表决,实行一
人一票。 人一票。
董事会决议表决方式为:举手表决或 董事会决议表决方式为:记名投票或
书面表决。 举手表决。
董事会临时会议在保障董事充分表达 董事会可不需召集会议而通过书面决
意见的前提下,可以用传真等通讯方式进 议,但该等决议应经全体董事传阅并签署。
行并作出决议,并由参会董事签字。 书面决议应于最后 1 名董事签署之日起生
效,书面决议与其它董事会会议通过的决
议具有同等的法律效力。
董事会会议以现场召开为原则。必要
时,在保障董事充分表达意见的前提下,
经召集人(主持人)、提议人同意,也可以
通过视频、电话、传真或者电子邮件表 决
等通讯方式召开。董事会会议也可以采取
现场与其他方式同时进行的方式召开。
非以现场方式召开的,以视频显示在
场的董事、在电话会议中发表意见的董事、
规定期限内实际收到传真或者电子邮件等
有效表决票,或者董事事后提交的曾参加
会议的书面确认函等计算出席会议的董事
人数。
其他说明
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2021年第一次临时股
东大会进行审议。
修订后的《公司章程》详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十五日