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002167 深市 东方锆业


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东方锆业:关于调整非公开发行股票发行数量、发行对象、募集资金数额及用途的公告

公告日期:2020-08-15

东方锆业:关于调整非公开发行股票发行数量、发行对象、募集资金数额及用途的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002167    证券简称:东方锆业    公告编号:2020-078
        广东东方锆业科技股份有限公司

关于调整非公开发行股票发行数量、发行对象、募集
            资金数额及用途的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于监管政策要求及目前资本市场环境的变化,为顺利推动公司本次非公开发行工作,冯立明、黄超华、谭若闻和广东正盈智能科技有限公司(以下简称“正盈智能”)不再参与公司本次非公开发行股份认购,本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后,将全部用于补充流动资金及偿还公司有息负债。根据公司 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权,为顺利推动公司本次非公开发行工作,公
司于 2020 年 8 月 14 日与正盈智能签订了《<战略合作协议>之终止协
议》,同日公司与冯立明、黄超华、谭若闻、正盈智能签订了《<附条件生效的非公开发行股份认购协议>之解除协议》。

    公司董事会相应对本次非公开发行股票的发行数量、发行对象、募集资金数额及用途进行调整,具体情况如下:

    一、发行数量


    调整前:

    本次非公开发行股票数量不超过 16,500 万股,未超过本次发行
前公司总股本的 30%。若在关于本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间,公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行股票的发行数量将相应调整。

    调整后:

    本次非公开发行股票数量不超过 8,500 万股,未超过本次发行前
公司总股本的 30%。若在关于本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间,公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行股票的发行数量将相应调整。

    二、发行对象和认购方式

    调整前:

    本次非公开发行共5名特定发行对象。

    5名特定发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份,具体如下:

 序号        认购对象名称/姓名        拟认购数量(万股)

  1    龙蟒佰利联集团股份有限公司          8,500

  2      广东正盈智能科技有限公司            3,000

  3              冯立明                      2,600

  4              黄超华                      400


  5              谭若闻                      2,000

    调整后:

    本次非公开发行共1名特定发行对象。

    1名特定发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股份,具体如下:

 序号        认购对象名称/姓名        拟认购数量(万股)

  1    龙蟒佰利联集团股份有限公司          8,500

    三、募集资金数额及用途

    调整前:

    本次非公开发行募集资金总额不超过79,860.00万元,在扣除相关发行费用后,将用于补充流动资金及偿还公司有息负债。

    调整后:

    本次非公开发行募集资金总额不超过41,140.00万元,在扣除相关发行费用后,将用于补充流动资金及偿还公司有息负债。

    特此公告。

                        广东东方锆业科技股份有限公司董事会
                                              2020年8月14日
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