证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2020-079
桂林莱茵生物科技股份有限公司
二○二〇年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议届次：2020年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合，股东选择现场投票和网络投票中的一种方式进行投票表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议时间及地点：
现场会议的召开时间为2020年11月24日下午15:00，现场会议的召开地点为桂林市临桂区人民南路19号。
网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年11月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2020年11月24日上午9:15至2020年8月20日下午15:00。
5、股权登记日：2020年11月19日（星期四）。
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 10 名，代表股份 167,818,308 股，占上市公司总股份的29.6911％，其中出席现场投票的股东共 3 名，代表股份 167,419,748 股，占上市公司总股份的 29.6206％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 7 人，代表股份 398,560 股，占上市公司总股份的0.0705％。公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了本次股东大会。会议由董事长秦本军先生主持，公司聘请的北京德恒律师事务所律师对本次大会进行见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、提案表决情况
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，逐项审议通过了以下提案：
1、逐项审议通过《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。
1.01 审议通过《关于选举秦本军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意167,419,753股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.7625％；
中小股东总表决情况：
同意 27,136,786 股，占该等股东有效表决权股份数的 98.5526％。
1.02 审议通过《关于选举姚新德先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意167,419,753股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.7625％。
中小股东总表决情况：
同意 27,136,786 股，占该等股东有效表决权股份数的 98.5526％。
1.03 审议通过《关于选举谢永富先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意167,419,753股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.7625％。
中小股东总表决情况：
同意 27,136,786 股，占该等股东有效表决权股份数的 98.5526％。
1.04 审议通过《关于选举白昱先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意167,419,753股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.7625％。
中小股东总表决情况：
同意 27,136,786 股，占该等股东有效表决权股份数的 98.5526％。
2、逐项审议通过《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》。
2.01 审议通过《关于选举黄丽娟女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 167,419,753 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.7625％。
中小股东总表决情况：
同意 27,136,786 股，占该等股东有效表决权股份数的 98.5526％。
2.02审议通过《关于选举连漪为公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 167,419,749 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.7625％。
中小股东总表决情况：
同意 27,136,782 股，占该等股东有效表决权股份数的 98.5526％。
2.03 审议通过《关于选举李存洁女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 167,419,749 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.7625％。
中小股东总表决情况：
同意 27,136,782 股，占该等股东有效表决权股份数的 98.5526％。
3、逐项审议通过《关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。
3.01 审议通过《关于选举李元元先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意167,419,851股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.7626％。
中小股东总表决情况：
同意27,136,884股，占该等股东有效表决权股份数的98.5529％。
3.01 审议通过《关于选举王雪婷女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意167,419,849股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.7626％。
中小股东总表决情况：
同意27,136,882股，占该等股东有效表决权股份数的98.5529％。
4、以特别决议审议通过《关于为控股子公司华高生物提供担保额度的议案》。
总表决情况：
同意 167,679,148 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9171％；反对
139,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0829％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,396,181股，占出席会议中小股东所持股份的99.4946％；反对139,160股，占出席会议中小股东所持股份的0.5054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师出席本次会议，认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、会议备查文件
1、公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十五日
查看PDF原文
