证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2023－044
红宝丽集团股份有限公司
公司关于募集资金项目变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“红宝丽”）于 2023年9
月20日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于募集资金项目变更的议案》。现将具体内容公告如下：
一、募集资金投资项目基本概况
1、非公开发行股票募集资金情况
公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监
许可 [2021]509 号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
核准，公司于 2021 年 7 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
133,211,727 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 3.82 元。募
集资金总额为人民币 50,886.88 万元，扣除发行费用，实际募集资金净额为人民币 49,918.83 万元。上述募集资金存入公司募集资金专用账户，并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡验字（2021）00088 号《验资报告》验证。
2、募集资金项目及募集资金使用情况
公司募集资金项目为“年产 12 万吨聚醚多元醇系列产品项目”，由全资子
公司红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化学公司”）承担建设任务。该项目计划总投资 50,886.88 万元，达产后每年可生产各类聚醚 12 万吨，以有效扩充公司产能，并增加产品种类，扩大市场。
该项目已完成政府项目备案、环评、安评等工作，因所在地政府“能耗双控”政策影响，项目能评工作尚未有效进行，建设施工至今尚未正式开始。
截至 2023 年 9 月 15 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 已投入募集资金
1 年产 12 万吨聚醚多元醇系 50,886.88 50,886.88 -
列产品项目
合 计 50,886.88 50,886.88 -
3、变更计划
截至 2023 年 9 月 15 日，“年产 12 万吨聚醚多元醇系列产品项目”尚未使
用的募集资金为 51,996.35 万元（含利息），其中，募集资金专户余额 26,996.35
万元（含利息），经第十届董事会第六次会议批准使用闲置募集资金暂时补充流
动资金 2.5 亿元。
公司拟将募集资金项目“年产 12 万吨聚醚多元醇系列产品项目”变更为“环
氧丙烷综合技术改造项目”，仍由泰兴化学公司承担建设任务。“环氧丙烷综合技术改造项目”计划总投资 39,909.76 万元，其中，拟使用募集资金 37,161.95
万元，其余募集资金 14,834.40 万元（含利息）全部归还银行借款（见下表）。
单位：万元
序号 变更后募集资金用途 投资总额 募集资金投入金额
1 环氧丙烷综合技术改造项目 39,909.76 37,161.95
2 归还银行借款 14,834.40 14,834.40
合 计 54,744.16 51,996.35
注：本议案不涉及关联交易，经董事会批准后，尚需提请股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体情况
1、原募集资金投资项目情况
“年产 12 万吨聚醚多元醇系列产品项目”计划总投资 50,886.88 万元，实
施主体为泰兴化学公司，项目已完成政府备案，因所在地政府“能耗双控”政策
影响，项目建设尚未进行。
2、变更募集资金投资项目的原因
公司“年产 12 万吨聚醚多元醇系列产品项目”计划由泰兴化学公司承建，
因所在政府实施“能耗双控”政策，暂停了包括化工项目在内“两高项目”用能审批，导致该项目搁置了较长时间。公司与所在地政府主管部门沟通，认为所在地政府“能耗双控”政策何时放开、项目何时能够取得能量指标，并开展项目能评工作，以启动项目建设仍具有不确定性。
同时，公司在泰兴基地针对环氧丙烷装置运营情况，已启动了“环氧丙烷综合技术改造项目”，并已经政府主管部门备案，目前正在抓紧推进中。公司打造环氧丙烷-聚醚、醇胺及衍生物产业链，泰兴基地环氧丙烷装置正常运营及经济贡献是公司战略发展的重要支撑。为此，公司经认真评估，拟将泰兴化学公司“环氧丙烷综合技术改造项目”变更作为募集资金项目，并将募集资金 37,161.95万元用于“环氧丙烷综合技术改造项目”建设，其余 14,834.40 万元直接归还银行借款。以后若“年产 12 万吨聚醚多元醇系列产品项目”启动建设，项目资金由公司自筹解决。
三、新募集资金投资项目（环氧丙烷综合技术改造项目）基本情况
1、项目投资主体泰兴化学公司基本情况
成立日期：2015 年 6 月 26 日
注册地址：泰兴经济开发区澄江西一路29号
法定代表人：芮益华
注册资本：100,000 万元整
经营范围：化学产品及原料（不含危险化学品）、机械设备、仪器仪表及零配件销售等
与公司关联关系：全资子公司（公司持有其 100%股权）
主要财务数据：截至 2023 年 6 月 30 日，资产总额 190,827.47 万元，净资
产 72,520.73 万元；2023 年 1-6 月营业收入 38,526.94 万元，净利润-7,117.19
万元。
2、项目基本情况
2022 年 4 月 15 日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《公司关于
<泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目>的议案》；为满足自身发展需要，实现规模效应，同意建设“泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目”，决定对现有环氧丙烷生产装置进行升级改造（自动化、数字化、智能化等），提升两化融合水平、优化关键工艺，将环氧丙烷装置年产能从 10 万扩建至 25 万吨，打造成为国内异丙苯共氧化法（CHPPO）环氧丙烷新工艺示范项目，项目建设期 18 个月。该项目在向政府申报备案过程中，由于所在地政府“能耗双控”政策影响，项目能量指标不足，耽搁了一段时间。考虑到该项目技改的必要性和急迫性，与所在地政府主管部门沟通后，公司对项目扩建方案进行了调整，根据能量指标条件，将项目扩建方案分步实施，第一步技改为 16 万吨装置规模，并根据工艺优化情况对原计划的项
目投资内容进行调整。16 万吨/年环氧丙烷综合技术改造项目于 2023 年 3 月经
政府主管部门备案。具体情况如下：
（1）项目备案名称：泰兴化学公司环氧丙烷综合技术改造项目
（2）项目建设内容：本项目的建设目标是通过技术改造将现有 10 万吨/
年环氧丙烷装置产能扩大到 16 万吨/年，包括环氧丙烷主装置、污水处理站、1#变配电站、软水站/空压站、循环丙烯压缩机厂房、罐区、装卸站台、氧化空压机房、循环水站、中央控制室、危险废弃物焚烧炉系统、火炬系统改造、架空管廊等改造，以及新建生产调度中心、氢气压缩机厂房、2#危废仓库、一般固废库装置、RTO尾气处理等。
（3）项目建设期：1 年
（4）项目总投资概算：
项目总投资 39,909.76 万元，其中建设投资 27,620.36 万元，铺底流动资金
4,789.40 万元，及一次性投入费用 7,500 万元等。本项目无需新征用地，利用泰兴化学公司部分配套公用工程。
序号 项目内容 估算金额（万元） 占项目总投资比例
1 建设投资 27,620.36 69.21%
1.1 设备购置费 15,956.72 39.98%
1.2 安装工程费 3,153.75 7.90%
1.3 建筑工程费 1,481.29 3.71%
1.4 其它费用 7,028.60 17.61%
2 铺底流动资金 4,789.40 12.00%
3 一次性投入费用 7,500.00 18.79%
合 计 39,909.76 100.00%
注：截至公告日，该项目已支付设备采购款等2,747.81 万元，相关款项公司已以自有
资金进行支付，其余 37,161.95 万元以募集资金支付。
（5）项目经济效益：本项目环氧丙烷产量 16 万吨/年，以及二甲基苄醇 1
万吨/年，其他产品，正常年份预计销售收入为 209,615 万元，净利润 33,500万元，项目投资回收期 4.53 年（含建设期、税后），内部收益率为 29.27%（税后）。【注：含原 10 万吨项目产品收益测算】
3、项目实施的必要性
（1）缓解环氧丙烷现有产能瓶颈，支撑产业链发展需要
环氧丙烷是公司生产聚氨酯聚醚、异丙醇胺等产品的主原料。正常年份，公司对环氧丙烷年需求量已超过 12万吨，现有环氧丙烷装置 10万吨产能不能满足聚氨酯聚醚、异丙醇胺产业发展需要，本技改项目建成后，可满足现有产品的原料供应。
（2）满足自身发展需要
环氧丙烷项目工业化的需要。公司已建成投产的 10 万吨/年环氧丙烷装置，
打通了工艺流程，产出合格的产品。为了后续扩产统筹规划，在早期项目建设过程中，项目配套设施上预留了安全消防设施、污水处理、装卸栈台、罐区、地下管网等公用工程，造成年产 10万吨项目投资相对较大，因此年产 10万吨生产装置在经济性上不具备优势，迫切需要通过本次技改将主装置的规模扩大到 16 万吨/年，达到了一定的规模，以有效降低单位生产成本，获得较好的经济效益。
装置技术升级的需要。国家提出了“碳达峰”“碳中和”的奋斗目标，各行政区域实施了“双控”措施，政府提高了能耗标准，不符合能耗平均水平要求的厂商就会被淘汰。通过本次技术改造，工艺的改进，各项能耗进一步降低，有效迎合了国家的政策要求。
同时，10万吨环氧丙烷装置经过一段时间运行，也有需要改进的地方，通过技术改造提高装置运营效率和产品竞争力。
（3）
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