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红宝丽:董事会决议公告

公告日期:2021-04-21

红宝丽:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002165            证券简称:红宝丽          公告编号:临 2021-014
                红宝丽集团股份有限公司

          第九届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    红宝丽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议
通知于 2021 年 4 月 9 日以书面及电子邮件方式发出,并通过电话确认。会议于
2021 年 4 月 19 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名,实际参
会董事 9 名,其中吴建斌董事、崔咪芬董事以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。

    与会董事经逐项审议,作出如下决议:

    一、通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》;

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    二、通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》;

    报告具体内容详见公司《2020 年年度报告》全文第三节“公司业务概要”
和第四节“经营情况讨论与分析”。

    公司独立董事江希和先生、吴建斌先生、崔咪芬女士向公司董事会提交了述职报告,并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。公司独立董事 2020 年度述职报告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,本报告需提请公司 2020 年度股东大会审议。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    三、通过了《公司关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;本年
度,公司非独立董事及高级管理人员实际发放薪酬 788 万元。本议案中担任公司董事人员 2020 年度薪酬需提交公司 2020 年度股东大会审议。独立董事发表意见详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    四、通过了《公司 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算报告》;2020 年,
公司实现营业收入 26.11 亿元,较上年上涨 9.57%;根据公司发展规划,结合经营条件,2021 年度经营目标为:实现营业收入较上年增长 20%以上。

    本报告需提请公司 2020 年度股东大会审议。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    五、通过了《公司 2020 年度利润分配方案》;

    根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字(2021)000583号《审计报告》,2020 年度母公司实现净利润 70,658,546.57 元,依据《公司
法》和《公司章程》的规定,按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金7,065,854.66 元,尚余 63,592,691.91 元,加上年初未分配利润 307,838,132.05元,会计政策变更调增 191,335.01元,扣除已分配2019年度红利24,082,324.40
元,实际可供股东分配利润 347,539,834.57 元。截止 2020 年 12 月 31 日,公司
所有者权益为 1,400,380,007.97 元,其中资本公积金 353,342,535.71 元。

    鉴于泰兴基地项目建设致使负债增加,且 DCP 项目仍在建设中,需要资金投
入,整体产业发展规划及公司非公开发行股票工作在推进中,公司董事会综合考虑发展战略、经营状况和重大现金支出安排,以及公司非公开发行股票进展情况等因素,拟定 2020 年度利润分配方案为:公司不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润 347,539,834.57 元结转下年度分配。

    本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。相关公告及独立董事发表关于
公司 2020 年度利润分配方案的独立意见,详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    六、通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》,全文详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn

    本报告需提请公司 2020 年度股东大会审议。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    七、通过了《公司董事会关于公司内部控制的评价报告》;公司独立董事对内部控制发表独立意见,公司财务审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
出 具 天衡 专字 ( 2021 )00607 号鉴 证报 告 ,相 关公 告详 见巨 潮资 讯 网
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    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    八、通过了《公司 2020 年度社会责任报告》;报告详见巨潮资讯网
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    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    九、通过了《公司关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》;公司拟续聘
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

    公司独立董事就公司聘请 2021 年度财务审计机构发表了事前认可意见和独
立意见。公司续聘 2021 年度财务审计机构等相关公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    十、通过了《公司关于会计政策变更的议案》;本次会计政策变更是根据财政部修订并发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》“财
会〔2018〕35 号”进行的变更,自 2021 年 1 月 1 日起施行。本次会计政策变更,
不会对公司所有者权益、经营成果和现金流量产生重大影响;公司独立董事对会计政策变更发表独立意见,相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    十一、通过了《公司关于计提减值准备及处置固定资产的议案》;公司独立董事对计提减值准备及处置固定资产发表独立意见,相关公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。


    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    十二、通过了《公司 2021 年第一季度报告》;一季报全文详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    十三、通过了《公司关于召开 2020 年度股东大会的议案》;定于 2021 年 5
月 13 日召开公司 2020 年度股东大会。《公司关于召开 2020 年度股东大会的通
知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    特此公告。

                                        红宝丽集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 21 日
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