证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2020－002
红宝丽集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通
知于 2020 年 3 月 1 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于 2020
年 3 月 11 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董
事 9 名，其中张益军董事、江希和董事、吴建斌董事、崔咪芬董事以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。
与会董事经逐项审议，作出如下决议：
一、通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》；公司独立董事江希和先生、
吴建斌先生、崔咪芬女士向公司董事会提交了述职报告，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。公司独立董事 2019 年度述职报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、通过了《公司关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；本年
度，公司董事长及高级管理人员实际发放薪酬 568.95 万元。本议案中担任公司董事人员 2019 年度薪酬需提交公司 2019 年度股东大会审议。独立董事发表意见详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、通过了《公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算报告》；2019 年，
公司实现营业收入 23.83 亿元，较上年下降 3.42%；根据公司发展规划，结合经营条件，确定 2020 年经营目标为：实现营业收入比上年增长 10％以上。本报告需提请公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、通过了《公司 2019 年度利润分配方案》；
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2020）00157 号
《审计报告》，2019 年度母公司实现净利润 56,110,075.36 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10％提取法定盈余公积金5,611,007.54 元，尚余 50,499,067.82 元，加上年初未分配利润 281,131,566.68
元，会计政策变更调增 289,821.95 元，扣除已分配 2018 年度红利 24,082,324.40
元，实际可供股东分配利润 307,838,132.05 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司
所有者权益为 1,353,591,191.34 元，其中资本公积金 353,342,535.71 元。
拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 602,058,110 股为基数，用未分配利润
向全体股东每 10 股派现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利24,082,324.40 元（含税），剩余未分配利润 283,755,807.65 元结转下年度分配。
本次分配，不以资本公积转增股本、也不送红股。
本议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。独立董事发表关于公司 2019
年度利润分配方案的独立意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》全文详见巨潮资讯网
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本报告需提请公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、通过了《公司董事会关于公司内部控制的评价报告》；公司独立董事对内部控制发表独立意见，公司财务审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡专字（2020）00156 号鉴证报告，相关公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、通过了《公司 2019 年度社会责任报告》；报告详见巨潮资讯网
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、通过了《公司关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》；公司拟续聘
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。
公司独立董事就公司聘请 2020 年度财务审计机构发表了事前认可意见和独
立意见。公司续聘 2020 年度财务审计机构等相关公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、通过了《公司关于会计政策变更的议案》；本次会计政策变更是根据财政部修订并发布的《企业会计准则第 14 号--收入》（财会[2017]22 号）进行的
变更，自 2020 年 1 月 1 日起施行，本次变更实施预计不会导致公司收入确认方
式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司独立董事对会计政策变更发表独立意见。相关公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十一、通过了《公司关于向金融机构申请融资综合授信额度的议案》；同意公司 2020 年度向各金融机构申请综合授信额度总计 36 亿元，并在实际审批的授信范围内，根据公司运营资金的实际需求确定。议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十二、通过了《公司关于继续为子公司提供授信担保的议案》；截止 12 月
末，公司为子公司提供的担保总额度为 11.6 亿元，其中：为子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司项目流动资金借款授信 2 亿元提供担保（期限 1 年），为南京红宝丽聚氨酯销售有限公司申请贸易融资授信额度 1.6 亿元提供担保（期限 1年）。上述为子公司担保授信额度将于 2020 年 4 月到期。为了保障上述子公司经营业务需要，公司仍需继续为上述子公司生产经营融资提供担保，合计授信额度调整为 3.5 亿元，其中为红宝丽集团泰兴化学有限公司流动资金融资 2 亿元提供担保，为南京红宝丽聚氨酯销售有限公司贸易融资 1.5 亿元提供担保，期限均为一年。议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。相关公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十三、通过了《公司关于子公司处置固定资产的议案》；公司同意子公司南京红宝丽新材料有限公司对低效的 EVA 封装胶膜生产线和国产聚氨酯板材生产线进行处置变现，该资产原值 3,788.92 万元，资产净值 891.24 万元，处置形成损失 696.55 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十四、通过了《公司关于授权使用闲置资金进行委托理财、国债逆回购的议案》；为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及保证流动
性和安全性的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元(含 8,000 万元) 额度的自
有闲置资金购买低风险的理财产品和国债逆回购，增加现金资产收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司独立董事发表了独立意见。相关公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十五、通过了《公司关于聘任证券事务代表的议案》； 根据董事会提名委
员会提名，聘任孔德飞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会期满。孔德飞先生简历见附件。
孔德飞通讯方式如下：
办公电话：025-57350997 ；传真：025-57350997
电子邮箱：kongdf@hongbaoli.com
联系地址：南京市高淳经济开发区双高路 29 号
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十六、通过了《公司关于召开 2019 年度股东大会的议案》；定于 2020 年 4
月 3 日召开公司 2019 年度股东大会。《公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》
详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 11 日
附件：孔德飞简历
孔德飞，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，本科学历。2002 年 12 月进入公
司，曾任公司总调度、制造部副部长、投资部副部长、子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司综合管理部部长及总经理助理等职务，现在公司证券部从事证券事务工作。2019 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的资格证书。
孔德飞未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。
孔德飞不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。
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