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宁波东力:董事会决议公告

公告日期:2024-04-26

宁波东力:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:002164          证券简称:宁波东力        公告编号:2024-009

                宁波东力股份有限公司

            第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

      宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议书面

  通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达及微信方式发出,会议于 2024 年 4 月 24

  日(星期三)下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生

  主持,应参加会议董事 7 人,实际参加会议董事 7 人,公司监事及高级管理人员

  列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的

  有关规定。

    二、董事会会议审议情况

      经充分的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成如下决议:

    (一)审议通过《2023年度总经理工作报告》

      表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

    (二)审议通过《2023年度董事会工作报告》

      表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      详见公司 2023 年年度报告“第三节 管理层讨论和分析”和“第四节 公司

  治理”相关内容。

      2023 年度公司在任独立董事楼百均先生、蒲一苇女士、章勇敏先生向董事

  会提交了《2023 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2023 年年度股东大会上

  述 职 。 《 2023 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

  (http://www.cninfo.com.cn)。


  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
 (三)审议通过《2023年度财务决算报告的议案》

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

  本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
 (四)审议通过《2023年度利润分配预案》

  经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度归属上市公司股东的净利润为40,420,252.74元,母公司实现的净利润为52,256,486.75元。截至2023年12月31日,公司合并报表未分配利润为-330,432,735.46元,母公司未分配利润为-551,721,407.93元。

  根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年(2021—2023年)股东回报规划》等有关规定,鉴于公司2023年末可供分配利润为负数,不满足公司实施现金分红的条件,考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益,公司2023年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

  本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
 (五)审议通过《2023年度内部控制评价报告》

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

  《 2023 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 同 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
 (六)逐项审议通过《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

  根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,并结合公司的实际情况,2024年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案制定情况如下:

  6.1 董事薪酬方案

  (1)非独立董事薪酬:非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务,按
公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不另行领取董事薪酬。未在公司担任具体管理职务的,不领取薪酬。

  (2)独立董事:独立董事岗位津贴标准为96,000元/年(含税)。

  本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

  基于谨慎性原则,所有董事回避表决,本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

  6.2 高级管理人员薪酬方案

  公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务,根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度,结合实际经营业绩、个人绩效责任目标完成等情况领取薪酬。
  表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,关联董事宋和涛先生回避表决。
  本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
 (七)审议通过《2023年年度报告及摘要》

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

  《2023年年度报告摘要》详见同日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《2023年年度报告》详见同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
 (八)审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

  公 司 《 会 计 师 事 务 所 选 聘 制 度 》 详 见 同 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
 (九)审议通过《关于公司及控股子公司2024年度综合授信额度的议案》

  根据2024年度公司生产经营需要,公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信额度共计5亿元,授信的有效期限为自获股东大会审议通过之日起12个月,在该期间内,授信额度可循环使用。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。


  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
 (十)审议通过《关于制定未来三年(2024年—2026年)股东回报规划的议案》
  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  《公司未来三年(2024年—2026年)股东回报规划》详见同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
 (十一)审议通过《2024年第一季度报告》

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

  《2024年第一季度报告》详见同日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
 (十二)审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

  拟定于2024年5月20日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2023年年度股东大会。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见同日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件
 (一)公司第七届董事会第二次会议决议。
 (二)公司第七届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。
 (三)公司第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。

  特此公告。

                                          宁波东力股份有限公司董事会
                                              二〇二四年四月二十四日
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