证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2020-014
宁波东力股份有限公司
关于第五届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司第五届董事会第十三次会议的书面通知于2020年4月14日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2020年4月24日下午14：00在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：
一、审议通过《2019年度总经理工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司2019年年度报告“第四节 经营情况讨论和分析”。
公司独立董事徐金梧先生、梅志成先生、章勇敏先生、陈一红女士向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，徐金梧先生、章勇敏先生、陈一红女士将在公司2019年度股东大会上述职。
《独立董事2019年度述职报告》详见2020年4月28日巨潮资讯网。
三、审议通过《2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2019 年度利润分配预案》
经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属上市公
司 股 东 的 净 利 润 为 21,860,785.64 元 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 亏 损
92,546,552.84 元。
考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，2019年度拟不分配利润，不实施资本公积转增股本。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事、监事会对本利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见2020年4月28日巨潮资讯网。
五、审议通过《2019 年度内部控制评价报告及自查表》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事、监事会分别发表了意见，意见内容及《2019年度内部控制评价报告及自查表》详见2020年4月28日巨潮资讯网。
六、审议通过《2019年年度报告全文》及其摘要
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《2019年年度报告摘要》详见2020年4月28日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
《2019年年度报告全文》详见2020年4月28日的巨潮资讯网。
七、审议通过《关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案》
拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见2020年4月28日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
八、审议通过《关于公司及控股子公司 2020 年度综合授信额度的议案》
根据2020年度公司生产经营需要，公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信额度共计8亿元，授信期限自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日，在该期间内，授信额度可循环使用。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于 2020 年度公司为子公司提供融资担保的议案》
公司拟为子公司宁波东力传动设备有限公司提供不超过人民币4亿元金融机构授信额度内贷款的连带责任担保，公司拟为子公司宁波欧尼克科技有限公司提供不超过人民币6000万元金融机构授信额度内贷款的连带责任担保。担保额度的期限自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日，担
保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
《关于2020年度公司为子公司提供融资担保的公告》详见2020年4月28日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
十、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》详见2020年4月28日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
十一、审议通过《董事会关于 2019 年度带有强调事项段的无保留意见审计
报告涉及事项专项说明的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《董事会关于2019年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见2020年4月28日的巨潮资讯网。
十二、审议通过《〈2020年第一季度报告全文〉及其正文》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《2020年第一季度报告正文》详见2020年4月28日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
《2020年第一季度报告全文》详见2020年4月28日的巨潮资讯网。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
《关于会计政策变更的公告》详见2020年4月28日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
十四、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》
拟定于2020年6月24日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2019年度股东大会。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2019年度股东大会的通知公告》详见2020年4月28日的《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
《独立董事事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见2020年4月28日的巨潮资讯网。
上述第二、三、四、六、七、八、九项议案以及《2019年度监事会工作报告》需提交2019年度股东大会审议。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二 0 二 0 年四月二十四日
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