证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-055
海控南海发展股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2024年10月16日（星期三）15:00
2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4.召集人：第八届董事会
5.主持人：董事长王东阳先生
6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东342人，代表股份277,823,436股，占公司有表决权股份总数的 32.8802％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 270,559,886 股，占
公司有表决权股份总数的 32.0205％。通过网络投票的股东 339 人，代表股份 7,263,550 股，占公司有表决权股份总数的 0.8596％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 341 人，代表股份 18,481,366
股，占公司有表决权股份总数的 2.1873％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 11,217,816 股，
占公司有表决权股份总数的 1.3276％。通过网络投票的中小股东 339人，代表股份 7,263,550 股，占公司有表决权股份总数的 0.8596％。
（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、刘家杰律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见。
二、提案审议表决情况
1.00 审议通过《关于补选非独立董事的议案》。
总表决情况：
同意276,829,636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6423％；反对804,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2897％；弃权189,000股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0680％。
中小股东总表决情况：
同意17,487,566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6227％；反对804,800股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的4.3547％；弃权189,000股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0227％。
2.00 审议通过《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》。
总表决情况：
同意274,361,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7539％；反对3,285,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1824％；弃权177,000股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0637％。
3.00 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
总表决情况：
同意274,437,636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7813％；反对3,207,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1545％；弃权178,200股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0641％。
4.00 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。
总表决情况：
同意274,304,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7334％；反对3,333,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1998％；弃权185,500股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0668％。
5.00 审议通过《关于修订<分红管理制度>的议案》。
总表决情况：
同意274,469,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7928％；反对3,193,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1494％；弃权160,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0578％。
6.00 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
总表决情况：
同意274,425,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7768％；反对3,192,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1490％；弃权206,100股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2.见证律师：姚继伟、刘家杰
3.结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.2024年第二次临时股东大会决议；
2.北京市君合（广州）律师事务所关于海控南海发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二四年十月十七日
