002163 深市 海南发展

证券代码：002163        证券简称：海南发展      公告编号：2023-046
              海控南海发展股份有限公司

            第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第一次会议通知于 2023 年 5 月 25 日以电子邮件形式发出，会议于
2023 年 5 月 25 日以现场及通讯方式召开。会议应出席的监事 5 人，
实际出席的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

    经监事审议、表决，会议做出如下决议：

    审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，表决结果：5 票同
意，0 票反对，0 票弃权。

    公司全体监事推选戴坚女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。

海控南海发展股份有限公司监事会
    二〇二三年五月二十六日