002163 深市 海南发展

证券代码：002163        证券简称：海南发展      公告编号：2022-061
              海控南海发展股份有限公司

          第七届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十七次会议通知于 2022 年 10 月 8 日以电子邮件形式发出，会议
于 2022 年 10 月 9 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先
生召集和主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

    经董事审议、表决形成如下决议：

    审议通过《关于聘任副总经理的议案》，表决结果：9 票同意，0
票弃权，0 票反对。

    全体董事同意聘任易琳雅女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

    特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会
      二〇二二年十月十一日