002163 深市 海南发展

证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2022-051
              海控南海发展股份有限公司

          第七届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

  海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十五次会议通知于 2022 年 9 月 1 日以电子邮件形式发出，会议
于 2022 年 9 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名。本次董事会会议由全体董事共同推举董事张祺奥先生负责召集和主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

  经董事审议、表决形成如下决议：

  1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》，表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  公司董事长、非独立董事朱强华先生因临近法定退休年龄，申请辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相关委员职务；非独立董事刘宝先生因工作调整原因，申请辞去公司第七届董事会董事及董事会专门委员会相关委员职务，亦不再代行总经理职权。为保证公司董事会各项工作正常开展，公司董事会同意补选王东阳先生、马珺女士为公司第七届董事会非独立董事，任期为股东大会审议
通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

  详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长及董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2022-052）。独立董事发表的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  2、审议通过《关于聘任总经理的议案》，表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  为保证公司各项工作正常开展，董事会同意聘任马珺女士为公司总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2022-053）。独立董事发表的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
  3、审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-054）。
三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                        海控南海发展股份有限公司董事会
                                二〇二二年九月三日