证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2022-035
海控南海发展股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2022年5月19日（星期四）15:00
2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4.召集人：第七届董事会
5.主持人：董事长朱强华先生
6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 304,079,336 股，
占公司总股份的 35.9875％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 278,597,586 股，占
公司总股份的 32.9718％。
通过网络投票的股东 38 人，代表股份 25,481,750 股，占公司总
股份的 3.0157％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东42人，代表股份44,735,766股，占公司总股份的 5.2944％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 19,254,016 股，
占公司总股份的 2.2787％。
通过网络投票的中小股东 38 人，代表股份 25,481,750 股，占公
司总股份的 3.0157％。
（3）公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所郭曦律师、刘家杰律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
1.审议通过《2021年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意303,713,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.8796％；反对124,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0408％；弃权241,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0796％。
2.审议通过《2021年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意303,691,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.8725％；反对124,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0408％；弃权263,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0867％。
3.审议通过《2021年度财务决算报告》。
总表决情况：同意303,699,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.8752％；反对137,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0453％；弃权241,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0796％。
4.审议通过《2022年度预算报告》。
总表决情况：同意303,687,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.8712％；反对149,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0492％；弃权241,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0796％。
5.审议通过《2021年度利润分配方案》。
总表决情况：同意303,575,236股，占出席会议所有股东所持股份的99.8342％；反对262,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0862％；弃权241,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0796％。
中小股东总表决情况：
同意44,231,666股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8732 ％；反对262,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5861％；弃权241,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5407％。
6.审议通过《关于2022年公司提供融资担保事项的议案》。
总表决情况：同意300,959,936股，占出席会议所有股东所持股份的98.9741％；反对2,877,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.9463％；弃权241,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0796％。
7.审议通过《2021年年度报告全文及摘要》。
总表决情况：同意303,691,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.8725％；反对145,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0479％；弃权241,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0796％。
8.审议通过《关于拟续聘中审众环为公司2022年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同 意 303,701,836 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8759％；反对135,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446％；弃权241,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0796％。
中小股东总表决情况：
同意44,358,266股，占出席会议的中小股东所持 股份的99.1562 ％；反对135,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3031％；弃权241,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5407％。
9.审议通过《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
总表决情况：
同 意 303,558,236 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8286％；反对279,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0918％；弃权241,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0796％。
中小股东总表决情况：
同意44,214,666股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8352 ％；反对279,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6241％；弃权241,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5407％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2.见证律师：郭曦、刘家杰
3.结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．2021年年度股东大会决议；
2．北京市君合（广州）律师事务所关于海控南海发展股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
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