证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2022-024
海控南海发展股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十一次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出，会议
于 2022 年 4 月 26 日在公司 17 楼会议室以现场与视频会议结合的方
式召开。本次会议由董事长朱强华先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议：
1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》，表决结果：9 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2021 年度总经理工作报告》，表决结果：9 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《2022 年度经营工作计划》，表决结果：9 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《2022 年度固定资产投资计划》，表决结果：9 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2022 年计划投资固定资产项目 10 项（含已审议通过的 G3
线建设项目），投资额合计 7,497.44 万元。其中续建固定资产投资项
目 2 项，计划 2022 年内投资额 1,605.44 万元；新增固定资产投资项
目 8 项，计划 2022 年内投资额 5,892 万元。本议案经公司董事会审
议批准后实施。
5、审议通过《关于变更会计政策的议案》，表决结果：9 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
2017 年 7 月财政部发布了《企业会计准则第 14 号收入》（财会
[2017]22 号），公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则。
2021 年 11 月财政部发布《收入准则实施问答》，公司自 2021 年
1 月 1 日起按财政部发布的《收入准则实施问答》执行新会计政策，对原采用的相关会计政策进行相应变更。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2022-028）。
6、审议通过《2021 年度财务决算报告》，表决结果：9 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
公司 2021 年度实现营业收入 43.65 亿元，利润总额 1.73 亿元，
归属于上市公司股东的净利润 1.04 亿元。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》
及《2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《2022 年度预算报告》，表决结果：9 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
公司 2022 年主要财务指标预算：
（1）营业收入：2022 年度公司计划实现营业收入较 2021 年变
动-10%~10%；
（2）利润总额：2022 年度公司计划利润总额较 2021 年变动
-10%~10%；
特别提示：本预算为公司 2022 年度生产经营计划指标，不代表
公司 2022 年盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺。本预算能否实现取决于经济环境、大宗商品价格波动、市场需求等诸多因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《2021 年度利润分配方案》，表决结果：9 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
2021 年度，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
公司实现净利润 10,425.49 万元，弥补以前年度亏损后，合并财务报表累计未分配利润为-39,555.44 万元，母公司财务报表累计未分配利润为-42,957.44 万元，故本公司 2021 年度无可分配利润，公司不进行利润分配。
独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》，表决结果：9 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于 2022 年公司提供融资担保事项的议案》，表
决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度公司提供融资担保事项的公告》（公告编号：2022-029）。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于 2022 年为子公司提供资金援助事项的议案》，
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提高公司资金使用效率，帮助子公司缓解资金压力，结合目前公司及子公司的信用和资金资源情况，2022 年度公司拟对子公司提供总额不超过人民币 4.20 亿元（含 4.20 亿元）的资金支持，借款期限和利率由借贷双方协商确定。具体如下：
资金支持对象共 8 家，均为公司合并报表范围内且持股比例超过
50%的控股子公司：深圳市三鑫科技发展有限公司、海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司、三鑫（惠州）幕墙产品有限公司、深圳市三鑫
精美特玻璃有限公司、海南海控小惠矿业有限公司、海南海控龙马矿业有限公司、海南海控特玻科技有限公司、广东海控特种玻璃技术有限公司。
以上单位不存在与公司实际控制人、控股股东或其关联方 合资
情况。
资金来源：自有资金或自筹资金。
资金支持期限：自 2021 年年度董事会审议通过之日起至下一年
年度董事会召开之日止。
本议案经公司董事会审议批准后实施。
12、审议通过《关于拟续聘中审众环为公司 2022 年度审计机构
的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-030）。独立董事就本议案发表的事前认可意见和独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
薪酬方案具体内容请见同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》中“第四节、五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。独立董事就本
议 案 发 表 的 独 立 意 见 ， 已 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《董事会审计委员会关于 2021 年度审计工作的总
结报告》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会关于 2021 年度审计工作的总结报告》。
15、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》，表决结果：9 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制评价报告》。独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
16、审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》，表
决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。
17、审议通过《2022 年第一季度报告》，表决结果：9 票同意，0
票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-033）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
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