002163 深市 海南发展

 证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2022-002
              海控南海发展股份有限公司

          2022 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    特别提示：

    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：2022 年 1 月 7 日 15:00

    2、召开地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼
 会议室

    3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
 2022 年 1 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 7
 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    4、召集人：第七届董事会

    5、主持人：董事长朱强华先生

    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。

  7、会议出席情况

  （1）股东出席的总体情况：

      通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 246,835,398
股，占上市公司总股份的 30.7181％。

      其中：通过现场投票的股东7人，代表股份237,724,719股，
占上市公司总股份的 29.5843％。通过网络投票的股东 38 人，代表股份 9,110,679 股，占上市公司总股份的 1.1338％。

  （2）中小股东出席的总体情况：

      通过现场和网络投票的股东44人，代表股份28,901,195股，
占上市公司总股份的 3.5967％。

      其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 19,790,516 股，
占上市公司总股份的 2.4629％。通过网络投票的股东 38 人，代表股份 9,110,679 股，占上市公司总股份的 1.1338％。

  （3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所黄素欣律师、李丹虹律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见书。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

  1、《关于补选非独立董事的议案》


  本议案采取累积投票制，表决情况如下：

  1.01 补选林婵娟为第七届董事会非独立董事

  表决情况：同意股份数 240,073,936 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2607%；其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数 22,139,733 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 76.6049%。

  表决结果：林婵娟当选为第七届董事会非独立董事。

  1.02 补选张祺奥为第七届董事会非独立董事

  表决情况：同意股份数 240,162,853 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2968%；其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数 22,228,650 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 76.9126%。

  表决结果：张祺奥当选为第七届董事会非独立董事。

  2、《关于补选监事的议案》

  本议案采取累积投票制，表决情况如下：

  2.01 补选戴坚为第七届监事会非职工代表监事

  表决情况：同意股份数 240,151,744 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2923%；其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数 22,217,541 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 76.8741%。

  表决结果：戴坚当选为第七届监事会非职工代表监事。

  2.02 补选郑小勇为第七届监事会非职工代表监事


  表决情况：同意股份数 240,085,125 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2653%；其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数 22,150,922 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 76.6436%。

  表决结果：郑小勇当选为第七届监事会非职工代表监事。

  3、审议通过《关于补选独立董事的议案》

  总表决情况：同意 241,377,098 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7887％；反对 5,458,300 股，占出席会议所有股东所持股份
的 2.2113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 23,442,895 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.1139％；反对 5,458,300 股，占出席会议中小股东
所持股份的 18.8861％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

  2、见证律师姓名：黄素欣律师、李丹虹律师

  3、结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件


  1、海控南海发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
  2、北京市君合（广州）律师事务所关于海控南海发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见。

  特此公告。

                            海控南海发展股份有限公司董事会
                                    二〇二二年一月八日