002163 深市 海南发展

证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2022-003
              海控南海发展股份有限公司

          第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十八次会议通知于 2022 年 1 月 4 日以电子邮件形式发出，会议于
2022 年 1 月 7 日以现场方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经董事审议、表决形成如下决议：

  1、审议通过《关于公司 2022 年度预计日常关联交易额度的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事林婵娟、张祺奥回避表决。

  根据公司业务发展及生产经营的需要，公司（含控股子公司）2022年度与控股股东海南省发展控股有限公司及其下属子公司预计将发生日常经营性关联交易总金额不超过 12.50 亿元。详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022年度预计日常经营性关联交易额度的公告》（公告编号：2022-005）。
  公司独立董事就本议案事项发表了同意的事前认可函、独立意见，
以及2021年度实际关联交易发生情况与预计存在差异的专项意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  2、审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。

  3、审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  根据证监会《上市公司治理准则》等规定，结合公司实际情况，对第七届董事会专门委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。调整后的具体情况如下：
  战略委员会：朱强华（召集人）、张祺奥、刘宝、祁生彪、周军
  审计委员会：李丽（召集人）、孟兆胜、张祺奥

  提名委员会：刘红滨（召集人）、朱强华、李丽

  薪酬与考核委员会：刘红滨（召集人）、朱强华、林婵娟、孟兆胜、李丽

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.独立董事关于公司 2022 年度预计日常经营性关联交易额度事项出具的事前认可函及发表的独立意见；


  3.独立董事关于公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的专项意见。

  特此公告。

                            海控南海发展股份有限公司董事会
                                    二〇二二年一月八日