002163 深市 海南发展

 证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2021-094
                海控南海发展股份有限公司

            关于部分董事辞职暨补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事辞职情况

    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公 司董事马珺、刘刚及独立董事刘廷彦的书面辞职报告。董事马珺、刘 刚因工作调整原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务， 辞职后不再担任公司任何职务。独立董事刘廷彦因工作原因，申请辞 去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会职务，辞职后将不再担任 公司任何职务。截至本公告披露日，马珺、刘刚、刘廷彦未持有公司 股份。

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董 事马珺、刘刚的辞职未导致公司董事会董事成员低于规定人数，其辞 职自辞职报告送达董事会时生效；独立董事刘廷彦的辞职导致公司董 事会独立董事成员低于规定人数，其辞职将在公司股东大会选举产生 新任独立董事之日起生效。在此期间，刘廷彦仍将按照有关法律法规 和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会下属 专门委员会中相关职责。

    董事马珺、刘刚及独立董事刘廷彦在担任公司董事期间勤勉尽责， 公司及董事会向其在任期内对公司发展所做出的积极贡献表示衷心

    二、补选董事情况

    2021年12月16日，公司召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》、《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名林婵娟、张祺奥为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名孟兆胜为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人任期为股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。补选非独立董事、独立董事候选人简历详见附件。

    本次补选非独立董事、独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事对上述非独立董事、独立董事候选人补选发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                            海控南海发展股份有限公司董事会
                                  二〇二一年十二月十七日

附件：非独立董事候选人简历

    林婵娟：女，1989 年生，中国国籍，无境外居留权，北京大学
光华管理学院金融专业，本科，经济学学士学位。

    主要工作经历：曾担任海南大印集团广东子公司广东宇物投资有限公司总经理；王朝福瑞集团有限公司总经理；海南省发展控股有限公司资本市场部项目经理、投资与运营管理部部长助理；现任海南省发展控股有限公司投资与运营管理部副部长，海控乐城投资开发有限公司董事,海南博鳌国际医疗旅游先行区开发建设有限公司董事、副董事长。

    截至目前，林婵娟女士由于在控股股东方或其关联方任职与本公司控股股东存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


    张祺奥：男，1983 年生，中国国籍，无境外居留权，中央财经
大学金融学院国际金融学专业，经济学硕士。

    主要工作经历：曾担任中信证券投资银行部高级经理；东方花旗证券投资银行部业务总监；平安证券投资银行部执行总经理；中泰证券股份有限公司投资银行部北京执行总经理；现任海南省发展控股有限公司战略发展部副部长。

    截至目前，张祺奥先生由于在控股股东方或其关联方任职与本公司控股股东存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件：独立董事候选人简历

    孟兆胜：男，1962 年生，硕士研究生，中共党员，注册会计师，
资产评估师，土地估价师，注册税务师。

    主要工作经历：曾任内蒙古财经学院会计系讲师、海南资产评估事务所评估师、海南惟信会计事务所副所长、海南中力信资产评估有限公司主任评估师、海南中力信资产评估有限公司总经理、海南中博汇财务咨询有限公司总经理。现任北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理；海南矿业股份有限公司、海南海药股份有限公司独立董事。

    截至目前，孟兆胜与本公司控股股东不存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。