002163 深市 海南发展

证券代码：002163        股票简称：海南发展        公告编号：2021-057
              海控南海发展股份有限公司

          第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十二次会议通知于 2021 年 5 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于
2021 年 5 月 31 日以通讯方式召开。本次会议由董事长朱强华先生主
持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次董事会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议、表决形成如下决议：

  一、审议通过《关于审议海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司
新 G2 线建设项目的议案》，表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反
对。

  控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称“海控三鑫”）为满足市场需求，提升市场竞争力，拟投资建设新 G2 深加工生产线项目，总投资预计 2,200 万元，资金来源为自筹，建设工期
预计不超过 5 个月。新 G2 线设计产能为 70 万㎡/月以上，能生产高
透双层镀膜产品、大尺寸产品、薄玻璃产品，且具备 2.5mm~4.0mm 玻璃全钢化、1.8mm~2.5mm 玻璃半钢化等能力。

  二、审议通过《关于审议海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司
G9 线建设项目的议案》，表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
  海控三鑫为满足市场需求，提升市场竞争力，拟投资新建 G9 深加工生产线项目，总投资预计 2,200 万元，资金来源为自筹，建设工
期预计不超过 5 个月。新建 G9 线设计产能为 70 万㎡/月以上，能生
产高透双层镀膜产品、大尺寸产品、薄玻璃产品，且具备 2.5mm~4.0mm玻璃全钢化、1.8mm~2.5mm 玻璃半钢化等能力。

  三、审议通过《关于审议海南中航特玻材料有限公司重整计划（草案）的议案》，表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  海南中航特玻材料有限公司重整计划（草案）涉及公司相关债权
申 报 及 确 认 情 况 详 见 同 日 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的2021-059号《关于参股公司海南特玻破产重整事项的进展公告》。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

  四、审议通过《关于聘任总会计师的议案》，表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  同意聘任祁生彪先生为公司总会计师，任期为董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。祁生彪先生简历详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2021-058号《关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。
  独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

  特此公告。

                            海控南海发展股份有限公司董事会
                                    二〇二一年六月二日