证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2021-032
海控南海发展股份有限公司
关于与海南发展控股置业集团有限公司签署《股权转让协议》
之解除协议涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于与海南发展控股置业集团有限公司签署《股权转让协议》之解除协议的情况
公司 2020 年 9 月 18 日召开的第七届董事会第三次会议及第
七届监事会第三次会议审议通过，2020 年 11 月 10 日召开 2020 年
第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司收购海南国善实业有限公司全部股权涉及关联交易的议案》等相关议案，并授权董事会全权办理前次非公开发行股票相关事宜，本次非公开发行股票数量不超过 147,275,405 股，募集资金不超过 20 亿元，发行对象为海南省发展控股有限公司，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即 13.58 元/股；本次非公开发行股票募投项目之一是收购海南国善实业有限公司（以下简称“国善实业”）100%股权，公司与国善实业的股东海南发展控股置业集团有限公司
（以下简称“海控置业”）于 2020 年 9 月 18 日签署股权转让协议，
拟以支付现金的方式收购国善实业 100%股权。
鉴于公司拟终止 2020 年度非公开发行事项，经公司审慎研究并
与海控置业协商一致，公司决定解除与海控置业签署的关于收购海控置业子公司国善实业全部股权的《股权转让协议》，就相关事项签署《关于解除<关于海南国善实业有限公司的股权转让协议>的协议》（以下简称“《解除协议》”）。
二、《解除协议》摘要
（一）协议主体及签订时间
甲方：海控南海发展股份有限公司
乙方：海南发展控股置业集团有限公司
协议签订时间：2021 年 4 月 9 日
海南发展与海控置业合称“双方”, 单称“一方”。
（二）协议主要内容
1、自本协议生效之日起，双方同意解除并终止履行《股权转让协议》。
2、双方因签署《股权转让协议》而产生的权利义务关系，自本协议生效之日起终止，双方确认不存在其他与《股权转让协议》相关的未结事项或债权债务。
3、自本协议生效之日起，就本次交易事宜及《股权转让协议》的终止事项，双方互不追究对方的法律责任。
4、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，自甲方董事会审议通过后生效。
5、本协议的订立、执行、效力及解释均适用中国法律。凡因履
行本协议所发生的与本协议相关的一切争议，双方均应通过友好协商的方法解决。若在争议发生之日起十个工作日内未能协商或经协商未能解决的，任何一方均有权向被告所在地有管辖权的法院提起诉讼。三、相关审议程序
1、董事会审议情况
2021 年 4 月 8 日，公司召开第七届董事会第十次会议、第七届
监事会第九次会议审议通过了《关于与海南发展控股置业集团有限公司签署<股权转让协议>之解除协议涉及关联交易的议案》，上述议案内容属于公司 2020 年第四次临时股东大会对董事会的授权范畴，无需提交股东大会审议。
2、独立董事的事前认可意见
鉴于公司拟终止前次非公开发行股票，经公司审慎研究并与海南发展控股置业集团有限公司（以下简称：海控置业）协商一致，公司决定解除与海控置业公司签署的关于收购海控置业子公司海南国善实业有限公司全部股权的《股权转让协议》，就相关事项签署解除协议。该事项不会对本公司财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意将议案提交董事会审议。
3、独立董事的独立意见
鉴于公司拟终止前次非公开发行股票，经公司审慎研究并与海南发展控股置业集团有限公司（以下简称：海控置业）协商一致，公司决定解除与海控置业公司签署的关于收购海控置业子公司海南国善
实业有限公司全部股权的《股权转让协议》，就相关事项签署解除协议。该事项相关提请程序符合相关法律法规与《公司章程》的规定，不会对本公司财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及公司全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意此议案内容。四、签署《解除协议》对公司的影响
《解除协议》是公司非公开发行方案调整的组成部分，目前公司非公开发行相关工作仍有序开展，《解除协议》的签署及生效不会对公司的生产经营活动产生实质性的影响。
公司 2021 年度非公开发行方案的事项尚需经公司股东大会审议
通过，并需取得证监会核准。相关批准及核准事项及其时间存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议
2、独立董事关于 2021 年非公开发行相关事项的事前认可意见和
独立意见
3、关于解除《关于海南国善实业有限公司的股权转让协议》的协议
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二一年四月十日
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