002163 深市 海南发展

 证券代码：002163          股票简称：海南发展        公告编号：2021-018
                  海控南海发展股份有限公司

              第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会
 议通知于 2021 年 2 月 5 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 2 月 8 日以通讯方式
 召开。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议召开程
 序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议就以 下事项决议如下：

    一、审议通过了《关于签署<海控南海发展股份有限公司与海南省发展控股 有限公司关于海控南海发展股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份 认购协议之补充协议（二）>的议案》，表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃 权。关联董事刘宝、马珺、刘刚、任凯采取回避表决。

    根据再融资政策法规及监管部门相关要求，公司对本次非公开发行A股股票 的股份认购签订了补充协议，详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）上的2021-020号《关于与控股股东签署<附生效条件的股 份认购协议之补充协议（二）>的公告》。

    独立董事就本议案出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见已于同日 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    由于股东大会已授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，因此本 议案无需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）
 的议案》，表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘宝、马珺、 刘刚、任凯采取回避表决。

    根据再融资政策法规及监管部门相关要求，公司对本次非公开发行 A 股股票
 的预案进行了修订，编制了公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修 订稿）》。


  详见同日刊登在证券时报或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2021-021 号《关于非公开发行 A 股股票预案二次修订情况说明的公告》以及公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

  独立董事就本议案出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  由于股东大会已授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，因此本议案无需提交股东大会审议。

    三、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》，表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘宝、马珺、刘刚、任凯采取回避表决。

  根据再融资政策法规及监管部门相关要求，公司对本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告进行了修订，详见同日刊登在证券时报或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

  独立董事就本议案出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  由于股东大会已授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，因此本议案无需提交股东大会审议。

    四、审议通过了《关于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》，
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘宝、马珺、刘刚、任凯采取回避表决。

  根据再融资政策法规及监管部门相关要求，公司对本次非公开发行股票方案进行了修订，详见同日刊登在证券时报或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2021-022 号《关于非公开发行 A 股股票方案修订情况说明的公告》。

  独立董事就本议案出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  由于股东大会已授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，因此本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

                                  海控南海发展股份有限公司董事会
                                            二〇二一年二月九日