证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2020-027
中航三鑫股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、 特别提示
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情 形。
二、 会议召开的情况
1、会议召集人：公司第六届董事会
2、现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日（周四）下午 15：00
网络投票时间为：2020 年 4 月 9 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年
4 月 9 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年
4 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
3、会议地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：公司董事长朱强华先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东或股东代理人共计24人，代表有效表决权的股份数 240,928,717股，占公司有表决权总股份803,550,000股的29.9830%。其中，持股 在5%以下（不含5%）的中小股东共20名，代表股份3,643,600股，占公司有表决 权总股份803,550,000股的0.4534%。
（1） 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等
证明文件，通过现场方式出席会议的股东或股东代理人共计8人，代表股份237,652,517股，占公司有表决权总股份803,550,000股的29.5753%。
（2） 根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，
在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东16名，代表股份3,276,200股，占公司有表决权总股份803,550,000股的0.4077%。
董事长朱强华先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
该议案同意 240,734,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9195％；反
对 121,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0502％；弃权 72,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％。
2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
该议案同意 240,734,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9195％；反
对 121,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0502％；弃权 72,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％。
3、审议通过《2019 年度财务决算报告》
该议案同意 240,734,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9195％；反
对 121,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0502％；弃权 72,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％。
4、审议通过《2020 年度财务预算报告》
该议案同意 240,734,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9195％；反
对 121,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0502％；弃权 72,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％。
5、审议通过《2019 年度利润分配方案》
该议案同意 240,410,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7850％；反
对 445,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1847％；弃权 72,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％
其中中小股东总表决情况：
同意 3,125,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.7860％；反对 445,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 12.2132％；弃权 72,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.0008％。
6、审议通过《2019 年度报告全文及摘要》
该议案同意 240,734,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9195％；反
对 121,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0502％；弃权 72,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％。
7、审议通过《2020 年度关于为子公司融资提供担保的议案》
该议案同意 240,734,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9195％；反
对 121,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0502％；弃权 72,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％。
其中中小股东总表决情况：
同意 3,449,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6783％；反对 121,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3209％；弃权 72,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.0008％。
8、审议通过《关于向金融机构申请 15 亿元人民币融资额度的议案》
该议案同意 240,734,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9195％；反
对 121,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0502％；弃权 72,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％。
9、审议通过《关于 2020 年度预计与实际控制人航空工业集团下属子公司
发生日常关联交易额度的议案》
该议案同意 3,547,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8173％；反对
121,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2342％；弃权 72,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9485％。
关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。
其中中小股东总表决情况：
同意 3,449,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6783％；反对 121,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3209％；弃权 72,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.0008％。
10、审议通过《关于拟向航空工业通飞支付担保保证金 300 万元涉及关联
交易的议案》
该议案同意 3,547,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8173％；反对
121,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2342％；弃权 72,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9485％。
关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。
其中中小股东总表决情况：
同意 3,449,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6783％；反对 121,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3209％；弃权 72,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.0008％。
11、审议通过《关于公司、海南特玻及航空工业通飞拟签订<反担保合同之补充协议>的议案》
该议案同意 3,547,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8173％；反对
121,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.2342％；弃权 72,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9485％。
关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。
其中中小股东总表决情况：
同意 3,449,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6783％；反对 121,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3209％；弃权 72,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.0008％。
五、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所韦佩、金田见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合
法有效。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司
二〇二〇年四月十日
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