证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2013-013
中航三鑫股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议
通知于 2013 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，于 2013 年 3 月 22 日在新保辉大
厦 17 楼总部会议室以现场方式召开。本次会议应参加会议董事 9 名，实际出席
会议董事 9 名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议就以下事项决议如下：
一、审议通过了《关于修改子公司三鑫幕墙工程公司增资扩股方案的议案》，
表决结果：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。关联董事张桂先回避表决。
详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2013-014
号、关于修改子公司三鑫幕墙工程公司增资扩股方案涉及关联交易的公告。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的“中航三鑫股份有限公司独立董事关于四届二十六
次董事会相关关联交易事项的事前认可函”和“中航三鑫股份有限公司关于四届
二十六次董事会相关关联交易事项的独立意见”。
本议案尚需提交临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于拟与中航通飞及中航财务公司签署委托贷款合同的议案》，
表决结果：6 票通过，0 票反对，0 票弃权。关联董事汪波、陶国飞及戴卿林回避表
决。
公司拟向中航通飞借款 2 亿元，中航通飞计划委托中航财务公司借款给公
司，详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2013-015
号、关于拟与中航通飞及中航财务公司签署委托贷款合同涉及关联交易的公告。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）上的“中航三鑫股份有限公司独立董事关于四届二十六
次董事会相关关联交易事项的事前认可函”和“中航三鑫股份有限公司关于四届
二十六次董事会相关关联交易事项的独立意见”。
三、审议通过了《关于拟与中航通飞签署反担保保证合同的议案》，表决结果：
6 票通过，0 票反对，0 票弃权。关联董事汪波、陶国飞、戴卿林回避表决。
详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2013-016
号、关于拟与中航通飞签署反担保保证合同的公告。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的“中航三鑫股份有限公司独立董事关于四届二十六
次董事会相关关联交易事项的事前认可函”和“中航三鑫股份有限公司关于四届
二十六次董事会相关关联交易事项的独立意见”。
本议案尚需提交临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于为中航新材 2000 万元借款向航材院提供反担保的议
案》，表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。关联董事汪波、陶国飞、戴卿林
及韩平元回避表决。
详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2013-017
号、关于拟为中航新材 2000 万元借款向航材元提供反担保的公告。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的“中航三鑫股份有限公司独立董事关于四届二十六
次董事会相关关联交易事项的事前认可函”和“中航三鑫股份有限公司关于四届
二十六次董事会相关关联交易事项的独立意见”。
本议案尚需提交临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于终止实施公司非公开发行股票方案的议案》，表决结
果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2013-018
号、关于终止实施非公开发行股票方案的公告。
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六、审议通过了《关于终止实施控股子公司三鑫精美特增资扩股框架方案的
议案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
2011 年 3 月 2 日，公司四届九次董事会审议通过了《关于公司控股子公司
三鑫精美特增资扩股框架方案的议案》，中航三鑫拟转让约 2,460 万股至 3,160
万股三鑫精美特现有股份给第三方投资者，股权转让价格与第三方投资者参与增
资扩股认购价格一致。此次增资及股权转让完成之后，中航三鑫持有三鑫精美特
的股权比例不超过 15%。详见公司于 2011 年 3 月 4 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上 2011-022 号公告。
由于上述增资扩股框架方案截至目前尚未取得有权部门的批准，同时第三方
投资者存在很大不确定性，经公司管理层商议，决定终止实施上述三鑫精美特增
资扩股框架方案。
七、审议通过了《关于拟签订厦门高崎国际机场 T4 航站楼幕墙/航空物流中
心幕墙项目施工合同的议案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
详 见 同 日 刊 登 在 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 上 的
2013-019 号、重大合同公告（厦门高崎国际机场）。
八、审议通过了《关于拟签订杭政储出[2009]60 号地块庆春广场项目（II
标段）项目工程施工合同的议案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
详 见 同 日 刊 登 在 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 上 的
2013-020 号、重大合同公告（杭州庆春广场）。
九、审议通过了《关于子公司三鑫幕墙工程公司拟参与厦门中航紫金广场项目
幕墙工程投标的议案》，表决结果：6 票通过，0 票反对，0 票弃权。关联董事汪波、
陶国飞及戴卿林回避表决。
详 见 同 日 刊 登 在 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 上 的
2013-021 号、子公司三鑫幕墙工程公司拟参与厦门中航紫金广场项目幕墙工程投
标涉及关联交易的公告。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的“中航三鑫股份有限公司独立董事关于四届二十六
次董事会相关关联交易事项的事前认可函”和“中航三鑫股份有限公司关于四届
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二十六次董事会相关关联交易事项的独立意见”。
本议案尚需提交临时股东大会审议。
十、审议通过了《关于提议召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》，表
决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
详 见 同 日 刊 登 在 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 上 的
2013-022 号、中航三鑫股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的会议通知。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十五日
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