证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2013-003
中航三鑫股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议
通知于 2013 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出，于 2013 年 1 月 25 日以通讯方式
召开。本次会议应参加会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
一、以 9 票同意， 票反对， 票弃权审议通过《关于拟签订杭政储出[2005]50
号 E-08 地块办公商业金融用房及绿化广场项目幕墙分包工程 I 标段施工合同的
议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“2013-004 号、中
航三鑫股份有限公司关于重大合同的公告”。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟签订珠海十字门中
央商务区会展商务组团一期标志性塔楼幕墙工程招标项目施工合同的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“2013-005 号、中
航三鑫股份有限公司关于重大合同的公告”。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整董事会四个专门
委员部分委员的议案》
公司董事会四个专门委员会于 2007 年 11 月 3 日成立，分别是战略委员会、
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员全部由董事组
成，由于公司董事会成员发生变化，现根据《公司法》、《上市公司治理准则》及
《深交所上市公司中小板规范运作指引》相关规定，对各专门委员会部分委员做
出如下调整：
1、战略委员会（调整前）：由张佰恒（召集人）、汪波、余霄、韩平元、张
桂先等五人组成。
战略委员会（调整后）：由朱强华（召集人）、张佰恒、汪波、韩平元、
张桂先等五人组成。
2、提名委员会（调整后）：由周成新（召集人）、王琦、余霄等三人组成。
提名委员会（调整后）：由周成新（召集人）、王琦、戴卿林等三人组成。
3、薪酬与考核委员会（调整前）：由周成新（召集人）、张佰恒、刘培雨等
三人组成。
薪酬与考核委员会（调整后）：由周成新（召集人）、张佰恒、王琦、朱
强华、汪波等五人组成。
4、审计委员会（调整前）：由王琦（召集人）、周成新、谢嘉宁等三人组成。
审计委员会（调整后）：由王琦（召集人）、周成新、陶国飞等三人组成。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十八日
