证劵代码：002163 证劵简称：中航三鑫 公告编号：2012-037
中航三鑫股份有限公司
二〇一二年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开的情况
1、召集人：公司第四届董事会
2、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开时间：2012 年 9 月 13 日（星期四）上午 9：30
网络投票时间为：2012 年 9 月 12 日—2012 年 9 月 13 日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 9 月
13 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2012 年
9 月 12 日下午 15:00 至 2012 年 9 月 13 日下午 15:00 的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼公
司会议室
4、主持人：公司董事刘培雨先生
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
现场出席会议的股东和股东代表 9 人，代表股份数 457,981,200 股，占公
司总股本 80,355 万股的 56.995%；以网络投票方式参与股东大会的股东 7 人，
代表股份 337,400 股，占上市公司总股份的 0.042%；现场和网络投票出席股
东大会的股东代表股份合计 458,318,600 股，占公司总股本 80,355 万股的
57.037%。董事刘培雨先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论
和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，具体表决
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结果如下：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，该议案 458,004,700 票赞成
（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的 99.932%），
313,900 票反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的
0.068%），0 票弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权
的 0.000%）。
2、审议通过《中航三鑫未来三年（2012-2014）股东回报规划》，该议案
458,004,700 票赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权
的 99.932%），313,900 票反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有
效表决权的 0.068%），0 票弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
有效表决权的 0.000%）。
3、审议通过《中航三鑫现金分红管理制度》，该议案 458,004,700 票赞成
（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的 99.932%），
313,900 票反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的
0.068%），0 票弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权
的 0.000%）。
4、审议通过《关于拟与海南省发展控股有限公司签订<借款协议>的议案》，
该议案 458,004,700 票赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效
表决权的 99.932%），313,900 票反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持有效表决权的 0.068%），0 票弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持有效表决权的 0.000%）。
5、审议通过《关于中航三鑫太阳能光电玻璃公司增资扩股的议案》，该议
案 458,004,700 票赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决
权的 99.932%），313,900 票反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
有效表决权的 0.068%），0 票弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持有效表决权的 0.000%）。
6、审议通过《关于拟与中航财务公司签订金融服务协议的议案》，该议案
189,413,500 票赞成（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权
的 99.835%），313,900 票反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有
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效表决权的 0.165%），0 票弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
有效表决权的 0.000%）。关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工
业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司及股东王军先生回避表决。
四、律师出具的法律意见
国浩律师集团（深圳）事务所丁明明、祁丽律师到会见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集及召开程序、召
集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合有关法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
备查文件目录：
1、经与会股东、股东代表及董事签署的中航三鑫股份有限公司 2012 年第二
次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团（深圳）事务所关于中航三鑫股份有限公司 2012 年第二次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一二年九月十三日
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