证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2012-027
中航三鑫股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
通知于 2012 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，于 2012 年 8 月 27 日在新保辉大
厦 17 楼总部会议室以现场方式召开。本次会议应参加会议董事 9 名，实际出席
会议董事 9 名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议就以下事项决议如下：
一、审议通过了《中航三鑫 2012 年半年度报告全文及摘要》，表决结果：9
票通过，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“中航
三鑫 2012 年半年度报告全文”及“2012-028 号、中航三鑫 2012 年半年度报告摘
要”。
二、审议通过了《关于签订重庆国际博览中心幕墙工程一标段施工合同的议
案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
详 见 同 日 刊 登 在 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 上 的
“2012-029 号、中航三鑫股份有限公司重大合同（重庆博览中心）公告”。
三、审议通过了《关于签订招商证券大厦项目幕墙工程施工合同的议案》，
表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
详 见 同 日 刊 登 在 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 上 的
“2012-030 号、中航三鑫股份有限公司重大合同（招商证券大厦）公告”。
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四、审议通过了《关于拟签订珠海十字门中央商务区会展商务组团一期喜来
登幕墙工程招标项目施工合同的议案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票
弃权。
详 见 同 日 刊 登 在 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 上 的
“2012-031 号、中航三鑫股份有限公司重大合同（珠海十字门喜来登酒店）公
告”。
五、审议通过了《关于中航三鑫太阳能光电玻璃公司增资扩股的议案》，表
决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
详 见 同 日 刊 登 在 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 上 的
“2012-032 号、中航三鑫股份有限公司关于控股子公司中航三鑫太阳能光电玻
璃公司增资扩股的公告”。
本议案尚需提交临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于拟与中航财务公司签订金融服务协议的议案》，表决
结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。关联董事余霄、汪波、谢嘉宁及刘培雨回避
表决。
详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
“2012-033 号、中航三鑫股份有限公司关于拟与中航财务公司签订金融服务协
议涉及关联交易的公告”。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的“中航三鑫股份有限公司独立董事关于拟与中航财
务公司签署《金融服务协议》涉及关联交易的事前认可意见”和“中航三鑫股份
有限公司独立董事关于拟与中航财务公司签署《金融服务协议》涉及关联交易的
独立意见”
本议案尚需提交临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司对中航财务公司的风险评估报告》，表决结果：5
票通过，0 票反对，0 票弃权。关联董事余霄、汪波、谢嘉宁及刘培雨回避表决。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“关于公司对中航
财务公司的风险评估报告”。
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八、审议通过了《关于公司在中航财务公司存款的风险处置预案》，表决结
果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。关联董事余霄、汪波、谢嘉宁及刘培雨回避表
决。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“关于公司对中航
财务公司的风险评估报告”。
九、审议通过了《关于提议召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》，表
决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
详 见 同 日 刊 登 在 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 上 的
“2012-034 号、中航三鑫股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的会议通
知”。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十八日
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