证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2011-041
中航三鑫股份有限公司
第四届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（临
时会议）通知于 2011 年 5 月 26 日以电子邮件和传真方式发出，于 2011 年 5 月
29 日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项
决议如下：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于全资子公司幕墙工程
公司拟签订宁波环球航运广场（国航二期）幕墙工程合同的议案》
该工程中标情况详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的“2011-040 号、关于重大中标工程的公告”。
详细内容见同日刊登的“2011-042 号、中航三鑫重大合同公告［宁波环球
航运广场（国航二期）幕墙工程］”。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于全资子公司幕墙工程
公司拟签订创业大厦外墙装饰工程合同的议案》
详细内容见同日刊登的“2011-043 号、中航三鑫重大合同公告（桂林市临
桂新区创业大厦外墙装饰工程）”。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一一年五月三十日
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