证劵代码：002163 证劵简称：中航三鑫 公告编号：2010-066
中航三鑫股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）第四届董事会
第三次会议通知于2010 年7 月16 日以电子邮件和传真方式发出，于2010 年7
月23 日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9 名，实际出席会议董事9
名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下
事项决议如下：
一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2010 年半年度报告》和
《2010 年半年度报告摘要》
详细内容见2010 年7 月27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
2010-068 号公告《中航三鑫2010 年半年度报告》和2010-069 号公告《中航三
鑫2010 年半年度报告摘要》。
二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对中航三鑫太阳能
光电玻璃有限公司进行增资扩股议案》
为确保中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司2#生产线----1500 万m2/a 光伏太
阳能玻璃深加工项目（即600t/d 太阳能玻璃生产线）建设的顺利完成，使中航
三鑫太阳能光电玻璃有限公司能够更快更好的发展，经与合作股东蚌埠玻璃工业
设计研究院协商一致，双方拟对中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司进行增资扩
股，由双方股东按原所持公司股比以货币资金进行增资，本次增资额为15,500
万元，其中：中航三鑫股份公司以货币资金增资10,850 万元，蚌埠玻璃工业设
计研究院以货币资金增资4,650 万元。增资后，中航三鑫太阳能光电玻璃有限公
司注册资本由10,500 万元增加到26,000 万元，中航三鑫股份公司持股70%，蚌埠玻璃工业设计研究院持股30%。以上增资扩股资金由双方股东于2010 年内分
期投资到位。
三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于三鑫太阳能1500
万m2/a 光伏太阳能玻璃深加工总承包合同议案》
详细内容见2010 年7 月27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及同日
证券时报刊登的2010-070 号公告《关于三鑫太阳能1500 万m2/a 光伏太阳能玻
璃深加工总承包合同公告》。
本议案尚需提请公司临时股东大会审议。
四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2010 年第五次
临时股东大会的议案》
详细内容见2010 年7 月27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及同日
证券时报刊登的2010-071 号公告《中航三鑫2010 年第五次临时股东大会会议通
知》。
（以下无正文）（此页无正文，是四届三次董事会会议决议签字页）
与会董事签字：
余 霄 韩平元
汪 波 谢嘉宁
张桂先 刘培雨
王 琦 周成新
张佰恒
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一〇年七月二十三日
