证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2010-053
中航三鑫股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）第三届董事会
第三十三次会议通知于2010 年5 月19 日以电子邮件和传真方式发出，于2010
年5 月24 日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事8 名，实际出席会议董
事8 名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司《总
经理工作细则》规定，董事会授权总经理可签署单项金额人民币10,000 万元(含
10,000 万元)以下的工程合同、产品订单合同及日常性产品购销合同，10,000
万元以上的项目合同签署需经董事会审议，因此，会议对以下事项决议如下：
一、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司三鑫幕
墙工程公司承接鄂尔多斯那达慕运动场项目幕墙系统制作安装分包工程的议
案》
详细内容见2010 年5 月26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时
报上刊登的“2010-054 号、重大合同公告”。
二、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司三鑫幕
墙工程公司承接天津高新区软件及服务外包基地综合配套区—外墙铝门窗专业
分包工程的议案》
公司全资子公司三鑫幕墙工程公司于2010 年4 月22 日收到天津海泰新星房
地产开发有限公司发来的《中标通知书》，通知确定三鑫幕墙工程公司为“天津
高新区软件及服务外包基地综合配套区—外墙铝门窗专业分包工程”的中标单
位，中标价为人民币10,199.8 万元，工期为300 日历天。公司将在6 月20 日前
与天津海泰新星房地产开发有限公司签订施工合同。
天津海泰新星房地产开发有限公司是高银地产控股有限公司的全资子公司，
注册地址为天津市南开区华苑产业园区海泰大厦16F，注册资本4,500 万元人民币，法定代表人郑嘉欣,主要从事房地产开发及商品房销售等业务。与本公司不
存在关联关系，上一会计年度未与本公司发生类似业务。
该中标通知书中标金额占公司2009 年度营业总收入的6.05％，合同履行不
影响公司业务的独立性。
公司待上述施工合同正式签订后，再另行公告。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司
董事会
二〇一〇年五月二十五日
