股票代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2010-019
中航三鑫股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）第三届董事会
第二十九次会议通知于2010 年3 月1 日以电子邮件和传真方式发出，于2010
年3 月8 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事8 名，实际出席会议
董事8 名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就
以下事项决议如下：
一、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《中航三鑫年报信息披
露重大差错责任追究制度》
根据中国证监会《关于做好上市公司2009 年年度报告及相关工作的公告》
（〔2009〕34 号）、深圳证券交易所《关于做好上市公司2009 年年度报告工作的
通知》（深证上〔2009〕201 号）以及深圳证监局《关于要求制定上市公司年报
信息披露重大差错责任追究制度的通知》（深证局公司字〔2010〕14 号）有关文
件要求，为完善公司信息披露管理制度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，
提高年报信息披露质量和透明度，公司董事会制定了《年报披露重大差错责任追
究制度》，就公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义
务或因其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时予以追究
处罚。
详见2010 年3 月9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的“中航三
鑫年报信息披露重大差错责任追究制度”。
二、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司全资子公司三鑫
幕墙工程公司与天津泰达发展有限公司签订施工合同的议案》
详见2010 年3 月9 日在《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的“2010-018 号、关于重大工程中标的公告”。2
特此公告。
中航三鑫股份有限公司
董事会
二〇一〇年三月八日
