股票代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2009-071
中航三鑫股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）第三届董事会
第二十六次会议通知于2009 年10 月19 日以电子邮件和传真方式发出，于2009
年10 月26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事8 名，实际出席会
议董事8 名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
就以下事项决议如下：
一、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司2009 年第三季度报
告》
详细内容见2009 年10 月27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
《公司2009 年第三季度报告全文》。
二、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《中航三鑫内幕信息知情
人登记制度》
详细内容见2009 年10 月27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
《中航三鑫内幕信息知情人登记制度》。
三、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于海南中航特玻与美
国泰克曼公司签订商务合同的公告》
详细内容见2009 年10 月27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
“2009-073 号、关于海南中航特玻与美国泰克曼公司重大合同公告”。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司
董事会2
二00 九年十月二十六日
