证劵代码：002163 证劵简称：中航三鑫 公告编号：2009-042
中航三鑫股份有限公司
关于海南中航特玻与美国泰克曼公司签订商务合同的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：
1、合同名称：《海南中航特玻与美国泰克曼公司商务合同》
2、合同签署日期： 2009 年5 月14 日
3、生效条件：自股东大会审批通过后方可执行
二、交易概述
2009 年6 月11 日，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）三届二十
二次董事会审议通过了《关于海南中航特玻与美国泰克曼公司签订<商务合同>
的议案》。该商务合同主要用于海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南中
航特玻”）新建PPG600t/d 全氧燃烧在线Low-E 镀膜节能玻璃生产线（3＃线）设
备的设计、采购、工程监理和调试费用。
截至目前，上述商务合同尚未执行，待股东大会审批通过后方可执行。
工程名称：新建PPG600t/d 全氧燃烧在线Low-E 镀膜节能玻璃生产线项目（3
＃线）
工程地点：海南省澄迈县老城开发区
三、专业承包合同主要内容：
1、合同当事各方：
发包人(全称)：海南中航特玻材料有限公司
总承包人(全称)：美国HFT（泰克曼）工程公司（以下简称“美国泰克
曼公司”）2、合同内容：上述商务合同为海南中航特玻提供一条日熔量600 吨PPG 全
氧燃烧浮法玻璃生产线和一套在线Low-ECVD 镀膜装置，并确定了美国泰克曼
公司为全氧燃烧在线Low-E 镀膜节能玻璃生产线建设工程的总承包商，负责新建
生产线的设计、采购、工程监理和投产运营，完整地实现美国PPG 公司提供生产
工艺和产品技术，提供工程建设所需的后续跟踪服务工作。美国泰克曼公司对设
备的性能、质量和进度负责，并在工艺技术规格和进度达到要求的条件下，对新
建工厂的性能和生产线投产时间负责。
3、合同履行地点：海南省澄迈县老城开发区
4、合同总金额(大写)： 陆千伍佰陆拾万美元
(小写)： 65,600,000.00 美元
5、合同签署时间和地点：2009 年5 月14 日于上海
6、合同工期：自项目正式启动起20 个月
四、交易对方情况介绍：
1、发包人：海南中航特玻材料有限公司
发包人的地址：海南省文昌市文城镇文建南里47 号
法定代表人：谭卫东
主营业务：投资建设在线LOW－E 镀膜节能玻璃、IT 薄片玻璃、铝硅高强（航
空、高铁、防火防爆玻璃）、超白太阳能、相关配套的玻璃深加工产品生产、销售等
业务。
海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南中航特玻”）于2008 年12 月
26 日成立，注册资本人民币30,000 万元，其中公司出资人民币5000 万元，占
注册资本的16.67%，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵
航集团”）出资人民币25000 元，占注册资本的83.33%。海南中航特玻实缴资本
人民币6000 万元。根据海南中航特玻章程规定，剩余24000 万元注册资本（下
称“剩余出资”）自海南中航特玻成立之日起两年内缴付。海南中航特玻至今尚
未进行实际生产经营活动。截至2009 年5 月31 日，海南中航特玻未经审计的净
资产额为59,906,792.84 元。公司拟以非公开发行募集资金全部用于注资海南中航特玻。募集资金首先用
于缴付全部剩余出资24000 万元。贵航集团不再缴付剩余出资。剩余出资缴付完
毕后，公司将持有海南中航特玻83.33％，贵航集团将持有海南中航特玻16.67
％的股权。剩余募集资金将用于增资海南中航特玻，贵航集团放弃对海南中航特
玻增资的认缴权，公司对海南中航特玻的持股比例将进一步提高，公司将成为海
南中航特玻的控股股东。
2、承包人：美国泰克曼工程公司
承包人地址：美国宾夕法尼亚州迈克默里市华盛顿路3009 号
公司董事会主席：Mr. Newton N. Teichmann（纽顿·泰克曼先生）
主营业务：玻璃工业工程设计、采购、施工和工程管理等业务。
五、合同履行对公司的影响
1、美国泰克曼公司是世界玻璃工业成套设计与承包业务的龙头企业，是唯
一具有PPG 全氧燃烧和在线LOW－E 生产线的设计、施工并成功投入运营经验的
承包商。此次引进美国PPG 公司的“全氧燃烧”和“在线LOW—E”两项先进技
术，并由美国泰克曼公司供应主要设备和提供工程总承包服务，为实现具有国际
前沿水平的玻璃熔窑及熔窑燃烧新一代技术提供了保障。
2、本重大合同的签署不会对公司业务独立性造成影响。
3、本重大合同不涉及关联交易。
六、合同履行的风险分析
合同双方均具备履约的能力。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司
董事会二00 九年六月十一日
