证劵代码：002163 证劵简称：三鑫股份 公告编号：2008-047
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司第三届董事会第十三会议决议
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议通知于2008年7月18日以书面、电子邮件和传真方式发出，于2008年7月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2008年半年报告及摘要的议案》
《公司2008年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn），《公司2008年半年度报告摘要》（公告编号：2008-050）详见巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）和证券时报。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订阿联酋公园塔酒店外幕墙及铝合金门窗建造、安装工程合同的议案》
具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）《公司重大合同公告》（公告编号：2008-046）详见巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）和证券时报。
特此公告。
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司
2008年七月二十八日
