证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2020-022
上海悦心健康集团股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 21 日 14:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 21 日
9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4
月 21 日 9:15—15:00 时的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李慈雄先生
本次股东大会由董事长李慈雄先生主持召开，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，因受抗击新型冠状病毒肺炎疫情管控措施影响，公司部分董事通过视频方式参加了本次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表29名，代表股份482,802,283股，占公司有表决权股份总数的56.5491%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表24名，代表股份482,668,321股，占公司有表决权股份总数的56.5334%；通过网络投票的股东5名，代表股份133,962股，占公司有表决权股份总数的0.0157%。
2、中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表25名，代表股份21,324,125股，占公司有表决权股份总数的2.4976%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表22名，代表股份21,265,163股，占公司有表决权股份总数的2.4907%；通过网络投票的中小股东5名，代表股份133,962股，占公司有表决权股份总数0.0157%。3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、公司聘请的金茂凯德律师事务所律师列席本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）提案的表决结果：
1、审议通过《2019年度董事会工作报告》；
表决结果：482,724,569股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9839%；77,714股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%；0股弃权。
中小投资者表决结果：21,246,411 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6356%；77,714 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3644%；0 股弃权。
2、审议通过《2019年度监事会工作报告》；
表决结果：482,724,569股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9839%；77,714股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%；0股弃权。
中小投资者表决结果：21,246,411 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6356%；77,714 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的 0.3644%；0 股弃权。
3、审议通过《2019年年度报告及年报摘要》；
表决结果：482,724,569股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%；77,714股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%；0股弃权。
中小投资者表决结果：21,246,411 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6356%；77,714 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3644%；0 股弃权。
4、审议通过《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》；
表决结果：482,724,569股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%；77,714股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%；0股弃权。
中小投资者表决结果：21,246,411 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6356%；77,714 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3644%；0 股弃权。
5、审议通过《2019年度利润分配预案》；
表决结果：482,666,569 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9719%；135,714 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0281%；0股弃权。
中小投资者表决结果：21,188,411股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.3636%；135,714股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.6364%；0股弃权。
6、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》；
表决结果：482,724,569股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%；77,714股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%；0股弃权。
中小投资者表决结果：21,246,411 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6356%；77,714 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3644%；0 股弃权。
7、审议通过《关于2020年度向银行申请融资额度的议案》；
表决结果：482,724,569股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9839%；77,714股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%；0股弃权。
中小投资者表决结果：21,246,411 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6356%；77,714 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3644%；0 股弃权。
8、审议通过《关于2020年度对外担保额度的议案》；
表决结果：482,666,569 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9719%；135,714 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0281%；0股弃权。
中小投资者表决结果：21,188,411股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.3636%；135,714股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.6364%；0股弃权。
9、审议通过《关于向关联方申请借款额度的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司（持股399,795,802股）、太平洋数码有限公司（持股61,607,356股）回避了对本议案的表决。对于本议案，本次会议有表决权的股份总数为21,399,125股。
表决结果：21,263,411股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3658%；135,714股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6342%；0股弃权。
中小投资者表决结果：21,188,411 股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.3636%；135,714 股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.6364%；0 股弃权。
10、审议《关于董事会换届选举的议案》；
会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举李慈雄、宋源诚、陈前、陈超、王文斌、马宏达、唐松莲、阮永平、牟炼等九人为公司第七届董事会董事，其中马宏达、唐松莲、阮永平、牟炼为独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年，即2020年4月21日至2023年4月20日。具体表决情况如下：
10.1选举第七届董事会非独立董事；
10.1.1选举李慈雄为公司第七届董事会董事；
表决结果：482,666,570股同意，同意股数占有表决权股份总数的99.9719%。
其中，中小投资者表决结果：21,188,412 股同意，占出席会议的中小投资者所持表决权的占 99.3636%。
10.1.2选举宋源诚为公司第七届董事会董事；
表决结果：482,666,572股同意，同意股数占有表决权股份总数的99.9719%。
其中，中小投资者表决结果：21,188,414 股同意，占出席会议的中小投资者所持表决权的占 99.3636%。
10.1.3选举陈前为公司第七届董事会董事；
表决结果：482,666,571股同意，同意股数占有表决权股份总数的99.9719%。
其中，中小投资者表决结果：21,188,413 股同意，占出席会议的中小投资者所持表决权的占 99.3636%。
10.1.4选举陈超为公司第七届董事会董事；
表决结果：482,666,572股同意，同意股数占有表决权股份总数的99.9719%。
其中，中小投资者表决结果：21,188,414 股同意，占出席会议的中小投资者所持表决权的占 99.3636%。
10.1.5选举王文斌为公司第七届董事会董事；
表决结果：482,666,575股同意，同意股数占有表决权股份总数的99.9719%。
其中，中小投资者表决结果：21,188,417 股同意，占出席会议的中小投资者所持表决权的占 99.3636%。
10.2选举第七届董事会独立董事；
10.2.1选举马宏达为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：482,666,569股同意，同意股数占有表决权股份总数的99.9719%。
其中，中小投资者表决结果：21,188,411股同意，占出席会议的中小投资者所持表决权的99.3636%。
10.2.2选举唐松莲为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：482,666,571股同意，同意股数占有表决权股份总数的99.9719%。
其中，中小投资者表决结果：21,188,413 股同意，占出席会议的中小投资者所持表决权的 99.3636%。
10.2.3选举阮永平为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：482,666,572股同意，同意股数占有表决权股份总数的99.9719%。
其中，中小投资者表决结果：21,188,414股同意，占出席会议的中小投资者所持表决权的99.3636%。
10.2.4选举牟炼为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：482,666,574 股同意，同意股数占有表决权股份总数的 99.9719%。
其中，中小投资者表决结果：21,188,416 股同意，占出席会议的中小投资
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