002161 深市 远 望 谷

证券代码：002161          证券简称：远望谷          公告编号：2022-035
            深圳市远望谷信息技术股份有限公司

  关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月
23 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》，同时经公司职工代表大会选举，选举李自良先生为公司第七届监事会职工代表监事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司监事会主席的议案》等议案。现将有关事项公告如下：

    一、董事会换届选举情况

  （一）董事选举情况

  2022 年 5 月 23 日公司召开了 2021 年度股东大会，采用累积投票制的方式
选举陈光珠女士、马琳女士、徐超洋先生、陆智先生为公司第七届董事会非独立董事，蔡敬侠女士、徐先达先生、陈治亚先生为公司第七届董事会独立董事。以上 7 名董事共同组成公司第七届董事会，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

  （二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

  2022 年 5 月 23 日，公司召开了第七届董事会第一次会议，全体董事一致同
意选举陈光珠女士为公司第七届董事会董事长，并同意设立董事会专门委员会，下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略投资委员会，具体如下：

  1、提名委员会

  委员：陈治亚先生、蔡敬侠女士、陈光珠女士，陈治亚先生担任召集人。
  2、薪酬与考核委员会

  委员：徐先达先生、陈治亚先生、徐超洋先生，徐先达先生担任召集人。
  3、审计委员会

  委员：蔡敬侠女士、徐先达先生、马琳女士，蔡敬侠女士担任召集人。

  4、战略投资委员会

  委员：陈光珠女士、徐先达先生、蔡敬侠女士、陈治亚先生、徐超洋先生，陈光珠女士担任召集人。

  公司第七届董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例没有低于公司董事会人员的三分之一；公司不设职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    二、监事会换届选举情况

  公司第七届监事会组成情况：

  监事会主席：李自良

  非职工代表监事：李正山、杨冰

  职工代表监事：李自良

  以上 3 名监事共同组成公司第七届监事会，任期自 2021 年年度股东大会审
议通过之日起三年。

  公司第七届监事会监事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中职工代表监事的比例未低于三分之一，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

    三、公司总裁、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书聘任情况

  2022 年 5 月 23 日，公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》：同意聘任陈光珠女士担任总裁职务，成世毅先生、徐超洋先生、王云波先生、钟叶先生担任高级副总裁职务，文平女士担任财务负责人职务，马琳女士担任董事会秘书职务。

  马琳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已经深圳证
券交易所审查无异议。公司董事会秘书通讯方式如下：

  联系地址：深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27
楼

  邮    编：518052

  电子邮箱：stock@invengo.cn

  联系电话：0755-26711735

  传    真：0755-26711693

  第六届董事会成员、监事会成员及高级管理人员自 2021 年年度股东大会之日起离任。公司对第六届董事会成员、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                              深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                              二〇二二年五月二十四日
附件：董事、监事、高级管理人员简历

    陈光珠：女，1965 年生，EMBA。曾任职于武汉市 710 厂研究所、89748 部
队技术室，1999 年至今任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司，历任本公司运营总监、高级副总裁，现任公司董事长兼总裁职务。

  陈光珠女士持有公司股份 34,866,728 股，占公司总股本 4.71%，与本公司控
股股东徐玉锁先生为夫妻关系，与徐玉锁先生共同为本公司实际控制人；董事徐超洋为其子，存在关联关系。

  陈光珠女士不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条所列情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。经在最高人民法院网查询确认，陈光珠女士不属于“失信被执行人”。

    徐先达：男，1964 年出生，中国香港籍，华中科技大学学士、清华大学高
级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾先后任职于中国空分设备有限公司，深圳华加达印刷厂，深圳中金印刷有限公司，深圳百丽投资有限公司；2005 年至2020 年 12 月任百丽国际控股有限公司副总经理；现担任公司独立董事。

  徐先达先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  徐先达先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条所列情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。经在最高人民法院网查询确认，徐先达先生不属于“失信被执行人”。

    蔡敬侠：女，1967 年生，清华大学工商管理硕士，高级会计师、中国注册
会计师，孵化器主任。曾任深圳市华鹏会计师事务所所长、合伙人，佛山市顺德
创杯”创业创新大赛创业导师等多项创业创新评审专家职务。现任广东德美精细化工集团股份有限公司专家、深圳市佳士科技股份有限公司独立董事、安徽华辰造纸网股份有限公司独立董事，为广东省创业导师、佛山市创业创新导师，被评为广东省科技企业孵化器行业优秀工作者、佛山市科技企业孵化器行业优秀工作者一等奖和顺德区大众创业万众创新先进人物及顺德区二类高层次人才。现担任公司独立董事。

  蔡敬侠女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  蔡敬侠女士不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条所列情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。经在最高人民法院网查询确认，蔡敬侠女士不属于“失信被执行人”。

  陈治亚：男，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，现兼职湖南交通工程学院（民办本科高校）院长。2000 年以前长沙铁道学院学习工作，历任教授、院长（二级学院），学校纪委书记、党委副书记；2000 年至 2008 年任中南大学副校长；2008 年至 2017 年任西安电子科技大学党委书记；2017 年至
2022 年中南大学党委副书记；2019 年至今任中南大学教授；2022 年 4 月正式退
休。现任公司独立董事。

  陈治亚先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  陈治亚先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条所列情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任
被执行人”。

    马琳：女，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大
学，硕士研究生。曾任职于深圳市大盛投资有限公司、清华大学经济管理学院深圳办公室，2006 年至今任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司，现任公司董事、董事会秘书。

  马琳女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系。

  马琳女士不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条所列情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。经在最高人民法院网查询确认，马琳女士不属于“失信被执行人”。

    徐超洋：男，1990 年生，毕业于香港浸会大学，硕士研究生。曾任职于深
圳市善科教育科技有限公司副总经理。2016 年 9 月起任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司全资子公司远望谷（上海）信息技术有限公司（以下简称“上海子公司”），现任公司董事、高级副总裁、图书文旅事业部总经理、上海子公司总经理。

  徐超洋先生未持有公司股份，为公司控股股东徐玉锁先生与董事长陈光珠女士之子，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系；与公司董事长存在关联关系；

  徐超洋先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条所列情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。经在最高人民法院网查询确认，徐超洋先生不属于“失信被执行人”。


    陆 智：男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级
工程师。1993 年至 2019 年任职于中国铁路兰州局集团公司兰州西车辆段，2019年 10 月至今任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司，现任公司董事、铁路事业部常务副总经理职务。

  陆智先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陆智先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条所列情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。经在最高人民法院网查询确认。陆智先生不属于“失信被执行人”。

  李自良，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 7 月毕业
于西安电子科技大学，电子工程专业，学士学位。1984 年 8 月至 2004 年在桂林
长海机器厂（国防军工 722 厂）工作，先后任仪表处任计量室主任，经营计划处处长、医疗仪器分厂厂长，高级工程师，销售分公司副总经理和军用雷达室主任，2004 年至今任职于公司，先后任中试部、射频智能部、品质部部门经理、实验室经理，现任质量检测中心主任、公司职工代表监事。

  李自良先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存