002161 深市 远 望 谷

                                                            第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002161          证券简称：远望谷        公告编号：2022-032
            深圳市远望谷信息技术股份有限公司

              第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
一次会议于 2022 年 5 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出，并于 2022 年 5 月
23 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）第一百二十四条：召开董事会临时会议，公司应当在会议召开 5 日以前（不含会议当天）将会议通知，通过书面、信函、电话、传真或电子邮件等方式发出。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可不受上述会议通知时间的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明｡

  本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人，董
事徐超洋先生、陆智先生通过通讯表决方式参加本次会议。经公司第七届董事会过半数以上董事推举，本次会议由董事陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《章程》的有关规定。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选
举公司第七届董事会董事长的议案》。

  详情请参见与本公告同日披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任

                                                            第七届董事会第一次会议决议公告

高级管理人员的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

    （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选
举第七届董事会专门委员会成员的议案》。

  详情请参见与本公告同日披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

    （三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘
任公司高级管理人员的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

    独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
    （四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公
司高级管理人员 2022 年薪酬计划的议案》。

  陈光珠女士、徐超洋先生、马琳女士兼任公司董事，且其薪酬计划已经 2021年年度股东大会审议通过，本次会议仅审议未兼任董事的高级管理人员薪酬计划。公司未兼任董事的高级管理人员 2022 年薪酬计划由月度基本工资、月度绩效工资及年度绩效奖励三部分构成，具体情况如下表：

                          月度基本工资      月度绩效工资      年度绩效奖励

  姓名        职务        （万元）    （与月度绩效完成情  （与年度业绩完
                                                况挂钩）        成情况挂钩）

  成世毅    高级副总裁        2.7        月度基本工资*系数

  王云波    高级副总裁        2.4        月度基本工资*系数        ---

            高级副总裁

  钟 叶                      2.4        月度基本工资*系数

            兼技术总监


                                                            第七届董事会第一次会议决议公告

                          月度基本工资      月度绩效工资      年度绩效奖励

  姓名        职务        （万元）    （与月度绩效完成情  （与年度业绩完
                                                况挂钩）        成情况挂钩）

            财务负责人

  文 平                      1.8        月度基本工资*系数

            兼财务总监

  注：月度绩效工资=月度基本工资*系数；系数区间 0~2。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
    （五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续
聘证券事务代表的议案》。

  经审议，公司继续聘任方晓涛先生担任证券事务代表职务，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会会议通过之日起至第七届董事会届满日之日止。
  证券事务代表的联系方式：

  联系地址：深圳市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27
楼

  邮 编：518052

  电子邮箱：stock@invengo.cn

  联系电话：0755-26711735

  传 真：0755-26711693

    （六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘
任公司内部审计机构负责人的议案》。

  经审议，公司聘任吴佳霓女士担任公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会会议通过之日起至第七届董事会届满日之日止。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议；

  2、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。


                                                            第七届董事会第一次会议决议公告

                              深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                        二〇二二年五月二十四日

附件 1：证券事务代表的简历

  方晓涛，男，1984 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任职于广东同益电器有限公司、海洋王照明科技股份有限公司。2018 年 3 月入职深圳市远望谷信息技术股份有限公司，现任公司证券事务代表。

  方晓涛先生与持有本公司 5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。经查询，方晓涛先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
附件 2：审计机构负责人的简历

  吴佳霓，女，1991 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于深圳大学会计学专业，学士学位，获得国际注册内部审计师（CIA）证书。曾任职于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、深圳市金溢科技股份有限公司，2021 年 6 月入职深圳市远望谷信息技术股份有限公司，现任公司审计部门负责人。

  吴佳霓女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，吴佳霓女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。