002161 深市 远 望 谷

                                                第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

证券代码：002161        证券简称：远望谷        公告编号：2021-035
            深圳市远望谷信息技术股份有限公司

        第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司第六届董事会第二十五次（临时）会议
于 2021 年 6 月 17 日以电话、电子邮件方式发出，并于 2021 年 6 月 21 日以现场
表决及通讯表决相结合方式召开。董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。其中，独立董事徐先达先生、独立董事张大志先生和董事徐超洋先生以通讯表决方式参加本次会议。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

    二、董事会会议审议情况

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变
更公司财务负责人的议案》。

  详情请查阅与本公告同日披露的《关于变更公司财务负责人的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

  独立董事对本事项发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次（临时）

                                                第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

会议决议；

  2、独立董事关于第六届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                              深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                        二〇二一年六月二十二日