002161 深市 远 望 谷

                                              关于补选公司第六届董事会专门委员会成员的公告

证券代码：002161        证券简称：远望谷        公告编码：2020-113
            深圳市远望谷信息技术股份有限公司

      关于补选公司第六届董事会专门委员会成员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”）于
2020 年 12 月 28 日召开第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于
补选公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

  现将相关情况公告如下：

  鉴于公司第六届董事会相关专业委员会成员不足规定人数，现拟补选产生专业委员会成员。根据《公司章程》和《董事会战略投资委员会实施细则》等相关规定，拟补选徐先达先生为公司第六届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略投资委员会委员；李正山先生为公司第六届董事会战略投资委员会委员。本议案待补选徐先达先生为公司独立董事、李正山先生为非独立董事的议案经股东大会审议通过后生效。

  补选后的董事会专门委员会成员名单如下：

  1、提名委员会委员：张大志先生、徐先达先生、陈光珠女士。

  2、薪酬与考核委员会委员：徐先达先生、张大志先生、徐超洋先生。

  3、审计委员会委员：蔡敬侠女士、张大志先生、马琳女士。

  4、战略投资委员会委员：陈光珠女士、徐先达先生、蔡敬侠女士、徐超洋
  先生、李正山先生。

  以上董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

    特此公告。

                              深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                      二〇二〇年十二月二十九日